证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-098
成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于 2023 年第九次临时股东大会增加临时
提案暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
简称“公司”）第八届董事会第三次会议审议通过《关于提请召开 2023
年第九次临时股东大会的议案》，本次股东大会通知《关于召开 2023
年第九次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2023-089）详见刊
登在 2023 年 12 月 13 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
《关于修订<公司章程>的议案》、
《关于修订<股东大会议事规则>的议
案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》及《关于修订<独立董事
工作制度>的议案》
。根据《公司章程》的相关规定，以上议案尚需获
得股东大会批准。
司（以下简称“新筑投资”）
《关于提请增加 2023 年第九次临时股东
大会临时提案的函》
，为提高会议审议效率、减少会议召开成本，作
为持有公司 3%以上股份的股东，新筑投资集团有限公司提议公司
、《关
于修订<股东大会议事规则>的议案》
、《关于修订<董事会议事规则>的
议案》
、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
根据《公司章程》规定：
“单独或者合计持有公司 3%以上股份的
股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。
召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提
案的内容”。新筑投资集团有限公司目前持股比例为 4.49%，具备提出
临时提案的主体资格。临时提案的内容属于公司股东大会职权范围，
有明确的议题和具体决议事项，符合《上市公司股东大会规则》等相
关法律、法规和《公司章程》的有关规定。因此公司董事会同意将《关
于修订<公司章程>的议案》、
《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
、
《关于修订<董事会议事规则>的议案》、
《关于修订<独立董事工作制
度>的议案》作为新增临时提案提交 2023 年第九次临时股东大会审议。
除了上述增加临时提案外，公司于 2023 年 12 月 13 日公告的召开
根据以上情况，现将召开 2023 年第九次临时股东大会具体事项
补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023 年第九次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
公司第八届董事会第三次会议已审议通过《关于提请召开 2023
年第九次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性
本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 28 日 9:15-
（五）会议的召开方式：现场投票结合网络投票方式。
（六）出席对象：
权登记日 2023 年 12 月 21 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（七）现场会议召开地点：四川新津工业园区 A 区兴园 3 路 99
号公司 324 会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议提案名称及编码
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
非累积投
票议案
√作为投票
案数：（2）
√作为投票
案数：（3）
（二）提案披露情况
提交本次股东大会审议的提案已经公司第八届董事会第三次会
议审议通过（决议公告编号：2023-089）和第八届董事会第四次会议
审议通过（决议公告编号：2023-093）
，具体内容详见 2023 年 12 月
、《中国证券报》
、《上海证券
报》
、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。
（三）特别说明
需逐项表决的议案：提案 1.00、提案 2.00。
需特别决议的议案：提案 3.00、提案 4.00、提案 5.00。
三、会议登记等事项
（一）会议登记方法
会办公室。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股
东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书
和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲
自签署的授权委托书（附件二）和代理人身份证；
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、
持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有
自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东
参会登记表》
（附件三），以便登记确认。传真应在 2023 年 12 月 25
日前传真至公司董事会办公室。不接受电话登记；
（4）注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带
相关证件的原件到场。
（二）会议联系方式
公室；
理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票时涉及具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
（一）第八届董事会第三次会议决议；
（二）第八届董事会第四次会议决议；
（三）新筑投资《关于提请增加 2023 年第九次临时股东大会临
时提案的函》
。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提
案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
成都市新筑路桥机械股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席成都市新
筑路桥机械股份有限公司于2023年12月28日召开的2023年第九次临
时股东大会，受托人按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次
会议需要签署的相关文件。本单位（本人）对本次会议审议的各项议
案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案编
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
码
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积
投票议
案
《关于公司向银行申请授信的
议案》
《关于子公司向银行申请授信
的议案》
《关于修订<公司章程>的议
案》
《关于修订<股东大会议事规
则>的议案》
《关于修订<董事会议事规则>
的议案》
《关于修订<独立董事工作制
度>的议案》
注 1、上述议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”
对应栏中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委
托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两
项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
代表人签署并加盖法人股东印章。
委托人/单位（签名盖章）：
委托人身份证号码/单位营业执照号码：
委托人/单位股票账号：
委托人/单位持股数：
委托人/单位持有股份的性质：
受托人（签名）：
受托人身份证号：
签发日期：
附件三
股东参会登记表
股东名称（姓名）
地址
有效证件及号码
股东账号
持股数量
股份性质
联系电话
电子邮件
填写日期
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