证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2023—074
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
第八届监事会第三十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）
监事会于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件等方式，向全体监事发出了
召开第八届监事会第三十三次会议的通知，本次会议于 2023 年 12
月 15 日以通讯表决方式召开。会议应参加监事 4 人，实际参加监事
司法》
）、公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）通过《关于补选监事的议案》；
根据公司《章程》，公司监事会由七名监事组成（其中职工监事
三名）。因前期部分监事离任，监事会现在任监事四名（其中职工监
事三名），需补选三名监事。
公司控股股东包头钢铁（集团）有限责任公司〔以下简称包钢
（集团）公司〕提名宋泠女士、吴瑶女士、马蓉女士为公司第八届
监事会监事候选人。公司监事会对监事候选人的任职资格等进行了
审查，符合《公司法》
、《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，具备担任公
司监事的能力和资格。
监事会同意宋泠女士、吴瑶女士、马蓉女士作为监事候选人提
证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2023—074
请公司股东大会选举。监事候选人自公司股东大会选举通过后履行
监事职责，任期与公司第八届监事会一致。监事候选人简历见附件。
本议案需提交公司股东大会以累积投票方式选举。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）通过《关于修订公司<章程>的议案》
；
本议案需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）通过《关于修订公司<投资者关系管理办法>的议案》；
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）通过《关于公司控股子公司甘肃稀土新材料股份有限公
司报废处置资产的议案》
；
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
监 事 会
证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2023—074
附件：
监事候选人简历
宋泠，女，1977 年 1 月出生，1996 年 9 月参加工作，本科毕业，
中共党员，高级会计师。2011 年 8 月至 2017 年 4 月，历任包钢计划
财务部会计处业务主办，包钢计划财务部驻计量处财务科副科长，
包钢计划财务部驻稀土钢板材厂会计组组长；2017 年 4 月至 2023
年 6 月，历任内蒙古包钢钢联股份有限公司财务部（市场营销部）
主管、副部长；2023 年 6 月起，任包钢（集团）公司计划财务部副
部长。
吴瑶，女，1983 年 3 月出生，2006 年 10 月参加工作，硕士研
究生，中国民主建国会会员，经济师、律师。2014 年 12 月至 2016
年 3 月，任包钢（集团）公司办公厅律师事务部（法律顾问处）业
务主办；2016 年 3 月至 2020 年 3 月，历任包钢（集团）公司法律事
务部业务主办、法律事务主管、高级法律事务主管；2020 年 3 月起，
任包钢（集团）公司法律事务部副部长。
马蓉，女，1976 年 10 月出生，1997 年 11 月参加工作，本科毕
业，中共党员，经济师。2006 年 11 月至 2017 年 3 月，历任包钢规
划发展部土地管理办公室主办、主管；
历任包钢（集团）公司战略发展部土地模块主管、战略模块业务主
管；2022 年 11 月起，任包钢（集团）公司战略发展部副部长。
首页
微信公众号
证券之星APP
