A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临 2023-042
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资 B 股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
第九届监事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2023 年
视频方式召开了第九届监事会第十七次会议。会议通知于 2023 年 12 月 12 日以
电子形式向各位监事发出。监事会主席别秀娟女士主持了会议，监事康利军先生、
刘广军先生出席了会议。会议参加成员、人数、会议程序及表决程序符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议《关于公司监事会换届选举暨第十届监事会非职工代表监事候选
人提名的议案》，本议案需要提交公司股东大会审议；
出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
非职工代表监事候选人；
职工代表监事候选人；
（二）以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司《关于确定第十届
监事会监事薪酬的议案》，本议案需要提交公司股东大会审议；
根据公司所处的行业、规模以及所处地区的薪酬水平，结合公司实际经营情
况，公司拟定监事会监事薪酬构成为年薪+年度绩效奖金,其中年薪为 20 万元
-100 万元，年度绩效奖金由公司根据年度经营情况最终确定，原则上不高于对
应岗位基本薪酬的 2 倍。
（三）以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于对 2024 年度日常
关联交易进行预计的议案》；
特此公告。
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