证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2023-065
奥士康科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于
场及通讯方式召开，会议由董事长程涌先生主持。本次会议通知于 2023 年 12 月 12
日以传真、电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董
事 7 人。其中，董事贺波女士因公出差未能出席本次会议，委托贺梓修先生代为出席
并表决，独立董事王龙基先生、陈世荣先生、刘火旺先生以通讯方式出席会议，公司
部分监事及高级管理人员列席本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于终止<奥士康科技股份有限公司子公司员工股权激励实施
管理办法>的议案》
公司分别于 2022 年 12 月 19 日、2023 年 1 月 4 日召开第三届董事会第七次会议
及第三届监事会第七次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于制定
<奥士康科技股份有限公司子公司员工股权激励实施管理办法>的议案》。
鉴于子公司激励计划难以达到预期的激励效果和激励目的，公司董事会综合考
虑，同意终止《奥士康科技股份有限公司子公司员工股权激励实施管理办法》。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相
关事项的独立意见》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于终止控股子公司股权激励计划的议案》
公司于 2023 年 3 月 14 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次
会议，审议通过了《关于全资子公司增资实施股权激励及公司放弃优先认购权暨关联
交易的议案》，同意员工持股平台向广东喜珍电路科技有限公司（以下简称“广东喜
珍”）增资并取得广东喜珍增资后 28%的股权用于实施员工股权激励计划。
鉴于本次控股子公司股权激励计划实施以来，国内外宏观经济形势和行业经营
环境发生了变化，公司根据战略规划及业务发展的需要持续引进各类人才，本次激励
计划无法充分覆盖新引进的人才，且原激励计划的核心激励对象之一广东喜珍时任
总经理、上市公司时任董事兼副总经理何高强先生，及部分被激励的核心制造及技术
人员因个人原因已离职，若继续实施本次激励计划，则难以达到预期的激励效果和激
励目的。公司董事会综合考虑，同意终止子公司股权激励计划。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》
的《关于终止控股子公司股权激励计划的公告》。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相
关事项的独立意见》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事程涌先生、贺波女士、徐文静先生、贺梓修先生已回避表决。
三、备查文件
特此公告。
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