证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-093
成都市新筑路桥机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2023
年 12 月 15 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第四次会议。本次
会议于 2023 年 12 月 12 日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由
公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。
董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》
、
《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过
了如下议案：
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案内容详见 2023 年 12 月 16 日《证券时报》、
《中国证券报》
、
《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于对外投资设
立控股子公司的公告》（公告编号：2023-094）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案内容详见 2023 年 12 月 16 日《证券时报》、
《中国证券报》
、
《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于修订<公司
章程>的公告》（公告编号：2023-095）
。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案内容详见 2023 年 12 月 16 日《证券时报》、
《中国证券报》
、
《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于修订<股东
大会议事规则>的公告》（公告编号：2023-096）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案内容详见 2023 年 12 月 16 日《证券时报》、
《中国证券报》
、
《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于修订<董事
会议事规则>的公告》（公告编号：2023-097）
。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
修订后的《独立董事工作制度》总共六章，四十二条。本次修订
范围较广、条款较多，全文内容详见 2023 年 12 月 16 日的巨潮资讯
网。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
修订后《董事会战略委员会工作细则》详见 2023 年 12 月 16 日
的巨潮资讯网。
修订后《董事会审计委员会工作细则》详见 2023 年 12 月 16 日
的巨潮资讯网。
修订后《董事会提名委员会工作细则》详见 2023 年 12 月 16 日
的巨潮资讯网。
议案》
修订后《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见 2023 年 12 月
三、备查文件
特此公告。
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