路德环境科技股份有限公司
证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2023-089
路德环境科技股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件
修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
路德环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 28 日召开第
四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，于 2023 年 8 月 14 日召开
债券的相关议案。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关
公告。
为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作，并结合公司的实际情况，
公司于 2023 年 12 月 15 日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十二
次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）
的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）
的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报
告（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报
与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于前次募集资金使用情况的专
项报告（修订稿）的议案》等相关议案。根据公司 2023 年 8 月 14 日召开 2023 年
第一次临时股东大会的授权，本次修订相关议案事项无需再次提交公司股东大会
审议。
为便于投资者理解和阅读，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券涉
及的主要修订情况说明如下：
路德环境科技股份有限公司
序号 文件 章节内容 主要修订情况
释义 更新报告期
三、财务会计信息
向不特定对象发行可转 更新 2023 年 1-9 月数据，并相应更新
及管理层讨论与分
析
稿）
五、公司利润分配 更新 2022 年度利润分配情况，并相应
情况 更新分析内容
二、本次募集资金 更新 2023 年 1-9 月数据，并相应更新
向不特定对象发行可转
投资项目的背景 分析内容
换公司债券募集资金使
用可行性分析报告（修 更新 2023 年 1-9 月数据，并相应更新
投资项目的可行
订稿） 分析内容
性、必要性分析
向不特定对象发行可转
第四节本次发行方 更新 2023 年 1-9 月数据，并相应更新
式的可行性 分析内容
报告（修订稿）
一、本次发行摊薄 修订了财务测算主要假设以及基于此
即期回报对公司主 假设测算的本次发行对公司主要财务
要财务指标的影响 指标的影响
四、本次募集资金
用途与公司现有业
向不特定对象发行可转
务的关系，公司从 更新 2023 年 1-9 月数据，并相应更新
换公司债券摊薄即期回
报与填补措施及相关主
员、技术、市场等方
体承诺（修订稿）
面的储备情况
七、关于本次发行
摊薄即期回报的填
更新了已履行的相关审议程序
补措施及承诺事项
的审议程序
路德环境科技股份有限
公司关于前次募集资金 更新截至 2023 年 9 月 30 日前次募集
使用情况的专项报告 资金的使用情况
（修订稿）
修订后的文件具体内容详见公司 2023 年 12 月 16 日披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的相关文件。
特此公告。
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