证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：临 2023-073
山东高速股份有限公司
关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600350 山东高速 2023/12/5
二、 增加临时提案的情况说明
山东高速股份有限公司（以下简称 “公司”或“高速股份”）已于 2023 年
年第三次临时股东大会的延期公告》。单独或者合计持有 70.48%股份的股东山东
高速集团有限公司，在 2023 年 12 月 15 日提出临时提案并书面提交股东大会召
集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
关于签署《山东高速信息集团有限公司股权转让协议之补充协议》的议案
为了进一步支持上市公司发展、维护上市公司及其全体股东的合法权益，山
东高速集团有限公司对山东高速信息集团有限公司（以下简称“标的公司”）在
业绩承诺期内的业绩承诺及补偿事宜进行承诺，并签署《山东高速信息集团有限
公司股权转让协议之补充协议》。具体内容详见公司于同日披露的《关于收购山
东高速信息集团有限公司 65%股权暨关联交易的进展公告》。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 11 月 24 日公告的原股东大会通
知事项及于 2023 年 12 月 9 日公告的《关于 2023 年第三次临时股东大会的
延期公告》的相关事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023 年 12 月 26 日 11 点 00 分
召开地点：公司 22 楼会议室（山东省济南市奥体中路 5006 号）
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 26 日
至 2023 年 12 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
权的议案
协议的议案
让协议之补充协议》的议案
上述议案具体内容详见公司于 2023 年 11 月 24 日及 2023 年 12 月 16 日在《中
国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》
《证券日报》以及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：山东高速集团有限公司
特此公告。
山东高速股份有限公司董事会
附件：授权委托书
附件：
授权委托书
山东高速股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 12 月 26
日召开的贵公司 2023 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
股权的议案
框架协议的议案
权转让协议之补充协议》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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