证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2023-089
大金重工股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于 2023
年 12 月 15 日在公司会议室以现场投票表决方式召开，召开本次会议的通知及会
议资料于 2023 年 12 月 10 日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。本次会
议由监事会主席杨琦女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的召
集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
理的议案》；
监事会意见：公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主
板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》等有关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》等规定，使用
闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效
益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途
的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股
东的利益的情形，决策和审议程序合法、合规。监事会同意公司及下属子公司使
用闲置募集资金和自有资金进行现金管理。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》
、《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
；
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
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监事会意见：本次部分募投项目延期是公司根据募投项目的实际进展情况而
做出的审慎决定，有利于项目顺利建设，有利于公司的长远发展，不存在损害股
东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的
相关规定。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告！
大金重工股份有限公司监事会
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