证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2023-091
江西宏柏新材料股份有限公司
第二届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四
次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 12 月 15 日以通讯表决方式召开，本
次会议通知已于 2023 年 12 月 12 日送达公司全体监事。本次会议由监事会主席
周怀国先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公
司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代
表监事候选人的议案》
鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公
司章程》等有关规定，监事会同意拟提名周怀国、夏博楠为公司第三届监事会非
职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-092）。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。
本议案尚需公司股东大会审议。
特此公告。
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