证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2023-088
西安瑞联新材料股份有限公司
第三届监事会 2023 年第四次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2023 年第
四次临时会议通知和相关材料于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件方式送达全体监
事，会议于 2023 年 12 月 15 日以通讯方式召开，会议由监事会主席赫雪华女士
主持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安瑞联新
材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
（一） 审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东
大会决议有效期的议案》
于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定
对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权
人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》等与公司向不
特定对象发行可转换公司债券相关的议案，鉴于公司向不特定对象发行可转换公
司债券股东大会决议有效期届满而公司尚未完成本次发行，为保证本次向不特定
对象发行可转换公司债券相关工作的持续、有效、顺利进行，董事会提请股东大
会将本次发行股东大会决议的有效期自 2022 年第四次临时股东大会决议有效
期届满之日起延长十二个月，即有效期延长至 2024 年 11 月 13 日。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 16 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大
会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2023-089）。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
西安瑞联新材料股份有限公司监事会
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