证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-120
海南海汽运输集团股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责
任。
海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）
第四届董事会第二十五次会议通知和材料于 2023 年 12 月 08 日以电子邮
件和书面形式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于 2023 年 12
月 15 日以现场结合通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事 9 名，实
际现场参与表决董事 9 名。会议由董事长刘海荣主持，公司监事和高级管
理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。经会议
审议并通过本次会议提交的议案，形成决议如下：
审议通过《关于审议政府有偿征收公司定安仙沟补票点土地等资产的
议案》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《海汽集团关于政府有偿征收公司定安仙沟补票点土地及地上资产
的公告》。
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
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