证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2023-070
传化智联股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议（以
下简称“本次会议”）通知已于 2023 年 12 月 10 日通过邮件及电话方式向各董事
发出，会议于 2023 年 12 月 15 日以通讯的方式召开。本次会议应参加董事 9 人，
实际参加董事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份
有限公司章程》的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司刊登于《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》及巨
潮资讯网的《关于筹划控股子公司分拆上市的提示性公告》。
本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议 2023 年第二次会议审议通
过。
二、审议通过了《关于变更公司为子公司提供担保事项的议案》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司刊登于《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》及巨
潮资讯网的《关于变更公司为子公司提供担保事项的公告》。
三、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
因工作调整，章八一先生申请辞去公司证券事务代表职务，根据《深圳证券
交易所股票上市规则》等有关规定及工作需要，公司聘任赵磊先生为公司证券事
务代表，任期至本届董事会任期届满时止。（赵磊先生简历详见附件）
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司刊登于《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》及巨
潮资讯网的《关于高级管理人员、证券事务代表变动的公告》。
备查文件
特此公告。
传化智联股份有限公司董事会
附件：
赵磊先生：中国国籍，1989 年出生，大学本科学历，毕业于华中科技大学
财务管理专业，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。历任北京锦泉九鼎
投资管理有限公司投资经理，海越能源集团股份有限公司董事会办公室主任、证
券事务代表、人资行政部总经理等职。现任公司信息披露及公司治理高级专家。
未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、董监高之
间不存在关联关系。不存在《公司法》等法律、法规及《公司章程》所规定的不
得担任公司证券事务代表的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
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