中国重汽集团济南卡车股份有限公司
会议决议公告
证券代码：000951 股票简称：中国重汽 公告编号：2023-45
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
第九届董事会 2023 年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”
）第九
届董事会 2023 年第四次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于
本次会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议由董事长王琛先生
主持，监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召开及出席人
数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决以下议案：
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》
《上市公司
独立董事管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及有关法
律法规和规范性文件的相关规定，对《公司章程》进行了修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
会议决议公告
该项议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。
《中国重汽集团
济南卡车股份有限公司章程修正案》详见信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）
。
为了进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，保障公司
独立董事依法独立行使职权，维护公司整体利益，保障全体股东特别
是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》
《中
华人民共和国证券法》
《上市公司治理准则》
《上市公司独立董事管理
办法》
《关于上市公司独立董事制度改革的意见》
《深圳证券交易所股
票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定及《中国重汽集团
济南卡车股份有限公司章程》的有关要求，修订公司《独立董事制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
该项议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。公司《独立董事
制度》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
。
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》
《上市公司
独立董事管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法
律法规、规范性文件的规定及《中国重汽集团济南卡车股份有限公司
章程》的有关要求，修订公司《董事会审计委员会工作细则》
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
公司《董事会审计委员会工作细则》详见信息披露网站巨潮资讯网
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会议决议公告
（http://www.cninfo.com.cn/）
。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议
案回避表决，该项议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。
《关于购买董监高责任险的公告》
（公告编号：2023-47）刊登于
《证券时报》
《证券日报》
《上海
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
。
独立董事对此次会议的相关议案发表了独立意见，
《中国重汽集
团济南卡车股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》全文
详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
三、备查文件
特此公告。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十六日
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