证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2023-156
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三
十九次会议于 2023 年 12 月 15 日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议的
会议通知已于近日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应出席表决董事 9 人，
实际出席董事 9 人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有
关规定。
二、董事会会议审议情况
根据公司战略规划和经营发展需要，提升子公司市场拓展竞争能力，适应行
业变化，更好把握市场机遇，公司控股孙公司广东建星建造第一工程有限公司（以
下简称“第一工程公司”）拟以增资扩股的形式引进战略投资者广州市恒立建筑
工程有限公司（以下简称“恒立建筑”），公司控股子公司广东建星建造集团有
限公司（以下简称“建星建造”）放弃本次优先认购权。恒立建筑以现金的方式
增资 17,000.00 万元，其中 319.15 万元计入注册资本，剩余 16,680.85 万元计入
资本公积；本次增资完成后，第一工程公司注册资本将由 5,000 万元增加至
工程公司仍纳入公司合并报表范围。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上
海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于孙公司拟增资扩股引进战略投资者的公告》（公告编号：2023-157）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
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