证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2023-065
宁波永新光学股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 10 日以
电子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第八届董事会第六次会议的通知，
本次会议于 2023 年 12 月 15 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董
事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由联席董
事长毛磊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经过充分讨论，会议审议并通过了如下议案：
行募集资金投资项目全部结项的议案》
本议案已经公司第八届审计委员会第四次会议及公司 2023 年第一次独立董
事专门会议审议通过，公司全体审计委员会委员和全体独立董事一致同意该议案，
并同意将该议案提交董事会审议。全体独立董事一致认为，公司本次对“激光雷
达元组件项目”进行结项符合相关法律、法规及规范性文件的规定，未损害公司
及全体股东尤其是中小股东的利益，同意公司对“激光雷达元组件项目” 结项，
并提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指
定信息披露媒体的《关于募投项目“激光雷达元组件项目”结项暨首次公开发行
募集资金投资项目全部结项的公告》，公告编号：2023-067。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指
定信息披露媒体的《关于修订<公司章程>的公告》，公告编号：2023-068。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指
定信息披露媒体的《关于修订公司部分治理制度的公告》，公告编号：2023-069。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司拟于 2024 年 1 月 3 日 14:30 召开公司 2024 年第一次临时股东大会，
对须提交股东大会表决的事项进行审议。
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指
定信息披露媒体的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
宁波永新光学股份有限公司董事会
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