运动·快乐·梦想
证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2023-090
北京三夫户外用品股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期将于2024年2月1
日届满，为顺利完成监事会的换届选举，公司根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，启动
第五届监事会的换届选举工作。现将公司第五届监事会的组成、监事的选举方式、监事候选
人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、 第五届监事会的组成
第五届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，监事任期
自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、 选举方式
本次非职工代表监事的选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与
拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。职工代表
监事由公司职工代表大会选举产生。
三、 监事候选人的提名
（一） 非职工代表监事候选人的提名
现任监事会及自本公告发布之日起单独或者合计持有本公司已发行股份3%以上的股东有
权向第四届监事会书面提名推荐第五届监事会非职工代表监事候选人。单个提名人提名的人
数不得超过本次拟选非职工代表监事人数。
（二） 职工代表监事的产生
职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。
四、 本次换届选举的程序
事候选人并提交相关文件。
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会审议；
议。
料真实、完整并保证当选后履行监事职责；
五、 监事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人，应
具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具
有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：
执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
届满；
有明确结论意见；
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高级管理人员应履行的各项职责；
及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事；
六、 提名人应提供的相关文件
（一） 提名人提名监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：
（二） 提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：
（三） 提名人向公司监事会提名监事候选人的方式如下：
为准）公司指定联系人处方为有效。
七、 联系方式
联 系 人：牛晓敏 联系电话：010-87409280
联系地址：北京市昌平区陈家营西路 3 号院 23 号楼公司证券部
邮 编：100192
特此公告。
北京三夫户外用品股份有限公司监事会
二〇二三年十二月十六日
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附件：
北京三夫户外用品股份有限公司
第五届监事会非职工代表监事候选人提名书
提名人 联系方式
证券账户 持股数量
被提名的候选人信息
姓名 性别 出生日期
证件
电话 电子邮箱
号码
任职资格是否符
□ 符合公告的条件 □ 不符合公告的条件
合公告的条件
个人简历
（包含但不限于学历、职称、详细描述工作履历，特别是在公司股东、实际
控制人等单位的工作情况、兼职情况、专业背景、从业经验等，可另附页）
其他说明
（如适用）
（注：指与上市公司、持有上市公司5%以上股份的股东或上市公司控股股东
及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受到中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等，可另附纸张）
提名人（签名或盖章）：
年 月 日
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