证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2023-047
南京熊猫电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023 年 12 月 15 日
(二)股东大会召开的地点：南京市经天路 7 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 12
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
其中：A 股股东持有股份总数 233,112,630
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 13,768,000
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 25.51
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.51
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议是由公司董事会召集，董事胡回春先生受托主持会议。本次会议采
取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规
定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 233,112,630 94.42 0 0 0 0
H股 13,768,000 5.58 0 0 0 0
普通股合计： 246,880,630 100 0 0 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
审 议选 举吕 松先 生
为 公司 第十 届董 事
会非执行董事，任期
与 第十 届董 事会 同
步，自股东大会审议
通过该议案时生效
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
构》的议案
审议选举吕松先
生为公司第十届
董事会非执行董
董事会同步，自股
东大会审议通过
该议案时生效
(四) 关于议案表决的有关情况说明
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，2023 年
第一次临时股东大会的第 1 项和第 2 项议案均为普通决议案，已获出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持表决票的过半数表决通过。
三、 律师见证情况
律师：景忠、谭美玲
南京熊猫电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的召集、召开程序
符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
南京熊猫电子股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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