证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2023-111
江苏天奈科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023 年 12 月 15 日
（二）股东大会召开的地点：江苏省镇江市新区青龙山路 113 号江苏天奈科技股
份有限公司一楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其
持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 20
普通股股东所持有表决权数量 84,251,322
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 24.6152
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长郑涛作为会议的主持人，以现场投票及
网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及公
司章程的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
原因请假，未出席本次会议；
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 84,235,782 99.9815 15,540 0.0185 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 84,235,782 99.9815 15,540 0.0185 0 0.0000
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 84,235,782 99.9815 15,540 0.0185 0 0.0000
《关于修订江苏天奈科技股份有限公司独立董事工作制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 82,849,392 98.3360 1,401,930 1.6640 0 0.0000
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 82,849,392 98.3360 1,401,930 1.6640 0 0.0000
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 84,235,782 99.9815 15,540 0.0185 0 0.0000
《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议
有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 83,867,788 99.5447 383,534 0.4553 0 0.0000
年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 83,867,788 99.5447 383,534 0.4553 0 0.0000
（二）累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
ZHENG（郑涛）先
生为公司第三届
董事会非独立董
事的议案》
为公司第三届董
事会非独立董事
的议案》
MEIJIE ZHANG（张
美杰）先生为公司
第三届董事会非
独立董事的议案》
略先生为公司第
三届董事会非独
立董事的议案》
女士为公司第三
届董事会非独立
董事的议案》
婷女士为公司第
三届董事会非独
立董事的议案》
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
永先生为公司第
三届董事会独立
董事的议案》
先生为公司第三
届董事会独立董
事的议案》
宏先生为公司第
三届董事会独立
董事的议案》
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
女士为公司第三
届监事会非职工
代表监事的议案》
斌先生为公司第
三届监事会非职
工代表监事的议
案》
（三）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
三届董事薪酬 349 2 8 0
方案的议案》
三届监事薪酬 349 2 8 0
方案的议案》
司 2022 年度向 355 4 4 6 0
特定对象发行 A
股股票股东大
会决议有效期
的议案》
司股东大会延 355 4 4 6 0
长授权董事会
及其授权人士
办理 2022 年度
向特定对象发
行股票相关事
宜有效期的议
案》
ZHENG（郑涛） 127 2
先生为公司第
三届董事会非
独立董事的议
案》
士为公司第三 098 6
届董事会非独
立董事的议案》
MEIJIE ZHANG 127 2
（张美杰）先生
为公司第三届
董事会非独立
董事的议案》
永略先生为公 127 2
司第三届董事
会非独立董事
的议案》
景女士为公司 127 2
第三届董事会
非独立董事的
议案》
月婷女士为公 127 2
司第三届董事
会非独立董事
的议案》
成永先生为公 521 6
司第三届董事
会独立董事的
议案》
灏先生为公司 521 6
第三届董事会
独立董事的议
案》
永宏先生为公 521 6
司第三届董事
会独立董事的
议案》
敏女士为公司 224 2
第三届监事会
非职工代表监
事的议案》
志斌先生为公 335 7
司第三届监事
会非职工代表
监事的议案》
（四）关于议案表决的有关情况说明
联股东外的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
律师：宋晓明、刘涛
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议
表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大
会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
江苏天奈科技股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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