证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2023-088
亿嘉和科技股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五
次会议于 2023 年 12 月 15 日以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席唐丽
萍女士主持。
（二）本次会议通知于 2023 年 12 月 12 日以邮件、电话方式向全体监事发
出，经全体监事同意后于 2023 年 12 月 15 日召开本次监事会会议。
（三）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中：以通讯表决方式
出席会议的监事2名）。公司副总经理兼董事会秘书张晋博先生、财务总监王立杰
先生列席了会议。
（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律
法规的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于对参股子公司定向减资暨关联交易的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》的《关于对参股子公司定向减资暨关联交
易的公告》（公告编号：2023-089）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于首次公开发行股票募集资金项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》的《关于首次公开发行股票募集资金项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-090）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
亿嘉和科技股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
