证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2023-089
德展大健康股份有限公司
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会
议的通知已于 2023 年 12 月 12 日以电子邮件方式发出；公司于 2023 年 12 月 15
日 10:00 分以通讯表决方式召开。应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。
会议由董事长魏哲明先生主持，公司全部监事及高管列席了本次会议。本次会议
的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
为优化股权结构、推动市场化运作，公司控股子公司美瑞佤那食品饮料有限
公司（以下简称“食品饮料公司”）拟以非公开协议方式进行增资扩股，增加注
册资本人民币 3,213 万元。经各方协商一致，由食品饮料公司原股东汉义生物科
技（北京）有限公司以现金 3,213 万元进行全额认购，公司放弃对本次增资扩股
事项的优先认购权。本次增资扩股完成后，公司所持食品饮料公司股权比例将由
独立董事意见：本次食品饮料公司增资扩股事项是为了进一步推动食品饮料
公司市场化运作，公司放弃增资扩股事项的优先认购权是综合考虑了公司发展战
略及食品饮料公司未来发展规划做出的审慎决策，符合公司聚焦核心主业的战略
规划，不会对公司经营管理、财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公
司及其股东特别是中小股东利益的情形。本次增资扩股暨放弃优先认购权事项履
行了相应审批程序，内容及审批程序合法、合规。因此，我们一致同意公司本次
关于食品饮料公司增资扩股暨公司放弃优先认购权事项。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案审议获得通过。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国
证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司增资扩
股暨公司放弃优先认购权的公告》。
三、备查文件
特此公告。
德展大健康股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十六日
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