股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临 2023-059
河南平高电气股份有限公司
第九届董事会第六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第六次临时会议于
符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经过有效表决，形成以下决议：
一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于预计公司 2024 年度日
常关联交易的议案》：
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《河南平高电气股份有限公司 2024
年度日常关联交易预计公告》。公司关联董事李俊涛、朱琦琦、徐光辉、赵建宾、樊占
峰、雷明回避了对该议案的表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司向中国工商银行
股份有限公司平顶山分行申请综合授信的议案》：
同意公司向中国工商银行股份有限公司平顶山分行申请办理 7.9 亿元的综合授信业
务，担保方式为信用担保，授信期限 1 年。
公司授权公司法定代表人或其指定的授权代理人，在本授信额度及授信期限内，代
表公司在相关合同、契约及与授信业务有关的其他法律文件上签字或签章有效。
三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司向上海浦东发展
银行股份有限公司郑州分行申请综合授信的议案》：
同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请办理 30 亿元人民币授信
业务，综合授信业务担保方式为信用担保，常规银行承兑业务（不含敞口部分）担保方
式为保证金、票据质押，授信期限 1 年。
公司授权公司法定代表人或其指定的授权代理人，在本授信额度及授信期限内，代
表公司在相关合同、契约及与授信业务有关的其他法律文件上签字或签章有效。
四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司向招商银行股份
有限公司许昌分行申请综合授信的议案》：
同意公司向招商银行股份有限公司许昌分行申请办理 10 亿元的综合授信业务，担
保方式为信用担保，授信期限 3 年。
公司授权公司法定代表人或其指定的授权代理人，在本授信额度及授信期限内，代
表公司在相关合同、契约及与授信业务有关的其他法律文件上签字或签章有效。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
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