证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2023-059
债券代码：188867 债券简称：21 津创 01
天津创业环保集团股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董
事会第二十四次会议于 2023 年 12 月 15 日以通讯表决方式召开，应参加会议董事
通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下议案：
董事会同意本公司以 889.394734 万元人民币的价格非公开协议受让天津市政
投资有限公司持有的贵州创业水务有限公司 5%股权，使贵州创业水务有限公司变
更为本公司全资子公司。
具体详见本公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布
的“H股公告-关连交易 关于收购贵州创业水务有限公司 5%股权”。
本公司董事长汲广林先生、董事景婉莹女士、安品东先生和彭怡琳女士作为
关联董事对本议案回避表决。
本议案表决结果如下：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
本公司控股子公司河北国津天创污水处理有限责任公司（以下简称“河北国
津天创公司”）自 2020 年 10 月商业运营，因污水处理服务费回款金额不足，存
在运营资金缺口，向本公司申请委托贷款，总额 2000 万元，期限 1 年，利率 5%。
按照香港联交所上市规则，由于本公司间接控股股东天津城市基础设施建设
投资集团有限公司（以下简称“天津城投”）持有河北国控津城环境治理有限责
任公司（以下简称“河北国控津城公司”）40%的股份，因此河北国控津城公司是
本公司关联方；因其持有河北国津天创公司 30%股权，则河北国津天创公司是本
公司关联附属公司，构成本公司关联方，本公司为河北国津天创公司贷款构成关
联交易，具体详见本公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
发布的“H 股公告-关连交易 关于对河北国津天创提供委托贷款”。
本公司董事长汲广林先生、董事景婉莹女士、安品东先生和彭怡琳女士作为
关联董事对本议案回避表决。
本议案表决结果如下：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
年工资总额清算额为基数调整了 2023 年工资总额预算。经审议，董事会同意集团
与会董事对本议案的表决情况如下：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
的议案
结合公司本部组织架构及部门职责调整、上级国资管理部门对本公司治理机
制及市场化经营机制方面的差异化管控安排以及持续推动完善“1+3”权责表科学
化、规范化的工作要求等情况，公司对《创业环保集团法人治理主体“1+3”权责
表》（以下简称《“1+3”权责表》）进行了修订完善。
经审议，董事会同意修订《“1+3”权责表》，并授权董事/总经理具体实施。
与会董事对本议案的表决情况如下：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
特此公告。
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