王府井集团股份有限公司
独立董事独立意见
根据有关法律法规及公司相关制度的规定，我们作为王府井集团
股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，审阅了第十一届董
事会第六次会议相关资料，本着对公司及股东负责的态度，实事求是
的原则，对关于使用募集资金临时补充流动资金事项进行认真审查，
发表如下独立意见：
公司本次使用募集资金临时补充流动资金事项已履行必要的决
策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，没有
与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项
目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
形。公司本次使用募集资金临时补充流动资金有利于提高募集资金使
用效率，为全体股东谋求更多投资回报，不存在损害公司及全体股东
特别是中小股东利益的情形。独立董事同意公司本次使用募集资金临
时补充流动资金事项。
（本页无正文，为独立董事独立意见之签字页）
夏执东 金 馨 王 新 刘世安
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