证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2023-135
债券代码:149777 债券简称:22 中武 01
中国武夷实业股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国武夷实业股份有限公司于 2023 年 12 月 7 日在《证券
时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露公司《关于召开 2023 年
第三次临时股东大会的通知》（公告编号:2023-130）。本次
股东大会采取现场和网络投票相结合的方式召开，现将有关事
项提示如下：
一、召开会议的基本情况
称“公司”或“中国武夷”）2023 年第三次临时股东大会。
会第三十五次会议决议召开。
范性文件和公司章程的规定。
日(星期五)下午 2:45 召开。通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为 2023 年 12 月 22 日 9:15—9:25、9:30—
投票的具体时间为：2023 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的
任意时间。
票相结合的方式召开。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理
人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
公司大会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
会第三十五次会议、第七届监事会第二十五次会议审议通过，
内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 7 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第七届董事会第三十
五次会议决议公告》
《第七届监事会第二十五次会议决议公告》
《2023 年第三次临时股东大会会议材料》（公告编号分别为
相关方，需回避表决，同时不接受其他股东委托投票。相关公
告详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
披露的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：
括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的影响中小投
资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计
票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东。
三、会议登记等事项
（一）出席方式
东深圳证券帐户卡；授权委托代理人出席的还需持授权委托书
（见附件二）、代理人居民身份证。
帐户卡、加盖单位公章的营业执照复印件或法定代表人证明、
本人居民身份证；委托代理人出席的还需持授权委托书（见附
件二）和代理人居民身份证。
（二）登记时间
（三）登记地点
福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室
（四）现场会议联系方式：
联系人：黄诚、黄旭颖、闫书静
电话：0591-88323721、88323722、88323723
传真：0591-88323811
地址：福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事
会办公室
邮政编码：350003
电子邮箱：gzb@chinawuyi.com.cn
（五）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投
票（详见附件一）。
五、备查文件
中国武夷实业股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票简称为“武夷投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提
案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
上午 9:15，结束时间为 2023 年 12 月 22 日下午 3:00。
证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修
订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联
网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
中国武夷实业股份有限公司：
兹委托 先生/女士（居民身份证
号： ）代表本人(公司)出席贵公司于
公司大会议室召开的 2023 年第三次临时股东大会。本委托书
仅限该次会议使用，具体授权情况为：
一、代理人是否具有表决权：
□是 □否
如选择是，请继续填选以下三项，否则不需填选
二、对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示：
备注 表决指示
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 同 反 弃
可以投票 意 对 权
非累积投票提案
三、如果未作具体指示，代理人是否可以按自己的意思
表决：
□是 □否
委托人身份证号:
营业执照号码(委托人为法人的)：
持股数：
股东深圳证券帐户卡号：
代理人签名：
股东签名(委托人为法人的需盖章)：
法定代表人签名(委托人为法人的)：
委托日期： 年 月 日
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