证券代码: 300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2023-097
债券代码: 123109 债券简称: 昌红转债
深圳市昌红科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会议召开情况
会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 12 月 15 日下午在公司 1 号会议室以现
场表决方式召开。
短信方式送达给全体监事。
公司董事会秘书、副总经理刘力先生列席了会议。
律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、本次会议审议情况
经与会监事认真审议，以现场表决方式，通过并形成以下决议：
根据《上市公司独立董事管理办法》等最新规则的实施修订《公司章程》相
应条款。具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>及
修订和新增公司部分治理制度的公告》（公告编号：2023-096）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议，且作为特别决议议案，须经出席股东大会
有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律法规的最新修订和更新情况，结合公司实际情况，公司对《监事会议事规
则》进行修订。具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的《关于修订<公司章
程>及修订和新增公司部分治理制度的公告》（公告编号：2023-096）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议，且作为特别决议议案，须经出席股东大会
有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、备查文件
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司监事会
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