证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2023-038 号
天士力医药集团股份有限公司
第八届董事会第 24 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第 24 次会
议通知和会议材料于 2023 年 12 月 11 日向全体董事及公司高级管理人员以直接
送达、邮寄等方式发出，会议于 2023 年 12 月 15 日以传签方式召开。会议应到
董事 9 人，实到 9 人，公司高级管理人员等相关人员列席会议。会议符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会人员逐项审议，审议
并通过了以下议案：
一、关于调整回购股份用途的议案；
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于调整
回购股份用途的公告》（公告编号：2023-039 号）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。表决情况为：有效表决票 9 票，其中：
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案；
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于变更
注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-040 号）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。表决情况为：有效表决票 9 票，其中：
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案；
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《会计师事
务所选聘制度》
。
表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知；
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于召开
表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
天士力医药集团股份有限公司董事会
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