证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2023-071
三川智慧科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月6日以电子
邮件、传真、当面送达等方式向全体董事发出召开第七届董事会第五次会议通知，
会议于2023年12月15日在公司行政楼三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到
董事9人，其中独立董事郭华平先生以通讯（视频）方式参加本次会议。公司监
事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李建林先生主持。会议的召集和
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并以书面表决方
式通过以下议案：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司章程指
引（2022 年修订）》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《上市公司独立董事
管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会对
《公司章程》部分条款进行了修订。
具体内容详见公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《公司章
程》《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》
《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，结合公
司实际情况，公司董事会对《董事会议事规则》部分条款进行了修订。
具体内容详见公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《董事会
议事规则》《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事
会对《独立董事工作制度》部分条款进行了修订。
具体内容详见公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《独立董
事工作制度》《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于修订<审计委员会实施细则>的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事
会对《审计委员会实施细则》部分条款进行了修订。
具体内容详见公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《审计委
员会实施细则》《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
五、审议通过《关于修订<提名委员会实施细则>的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事
会对《提名委员会实施细则》部分条款进行了修订。
具体内容详见公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《提名委
员会实施细则》《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
六、审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事
会对《薪酬与考核委员会实施细则》部分条款进行了修订。
具体内容详见公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《薪酬与
考核委员会实施细则》《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
七、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，结合公
司实际情况，公司董事会对《关联交易管理制度》部分条款进行了修订。
具体内容详见公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关联交
易管理制度》《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资
者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》
等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会对《投资者关
系管理制度》部分条款进行了修订。
具体内容详见公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《投资者
关系管理制度》《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
九、审议通过《关于制定<投资者接待和推广制度>的议案》
为完善公司治理结构，加强公司对外接待及与外界的交流和沟通，提高公司
投资者关系管理水平，规范公司对外接待和推广工作，根据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规
定，结合公司实际情况，公司董事会制定了《投资者接待和推广制度》。
具体内容详见公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《投资者
接待和推广制度》《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
十、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2024年1月3日下午一点三十分在公司行政楼三楼会议室召开
见证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
三川智慧科技股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月十五日
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