证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2023-047
广西广播电视信息网络股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
法律责任。
一、董事会召开情况
广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）第六届董事会第三次会议通知和材料于 2023 年 12 月 10 日以电
子邮件方式送达全体董事，会议于 2023 年 12 月 15 日上午 10：00 在
以通讯方式召开。本次会议应出会议的董事 9 人，实际出席会议的董
事 9 人。
本次会议由公司董事长谢向阳先生召集和主持，董事陈远程先生、
黄松良先生、周杰先生、杨耀清女士、刘永超先生、李春友先生、邓
炜辉先生、王勇先生出席了本次会议并进行表决。董事会秘书张超先
生出席会议；监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，审议通过了以下决议：
（一）关于与广西广电新媒体有限公司开展传输服务合作暨关联
交易的议案
该议案已经第六届独立董事 2023 年第二次专门会议审议通过，并
发表书面审核意见。鉴于该议案涉及关联交易，该议案由 6 位董事和 3
位独立董事作为非关联董事参与表决。本次会议审议通过与广西广电
新媒体有限公司开展传输服务合作暨关联交易的议案。详见公司同日
披露的《广西广电关于与广西广电新媒体有限公司开展传输服务合作
暨关联交易的公告》（公告编号：2023-049）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广西广播电视信息网络股份有限公司董事会
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