证券代码: 300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2023-095
债券代码: 123109 债券简称：昌红转债
深圳市昌红科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会议召开情况
会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 12 月 15 日下午在公司 1 号会议室以现
场结合通讯表决方式召开。
短信等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。
公司监事和高级管理人员列席本次会议。
法律法规、规范性文件以及《深圳市昌红科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、本次会议审议情况
经与会董事认真审议，以现场结合通讯表决方式，通过并形成以下决议：
根据《上市公司独立董事管理办法》等最新规则的实施修订《公司章程》相
应条款。公司董事会提请股东大会授权公司董事会根据规则需要办理相关工商变
更登记等事宜，具体变更内容以工商登记机关核准登记为准。
具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>及修订
和新增公司部分治理制度的公告》（公告编号：2023-096）。
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议，且作为特别决议议案，须经出席股东大会
有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
根据 2023 年 9 月生效实施的《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、
规范性文件的最新修订情况，与会董事同意公司结合实际情况对《董事会议事规
则》《独立董事工作制度》等 9 项治理制度进行相应修订，并新制定《独立董事
专门会议制度》等 5 项治理制度。
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
以上修订和新增的公司治理制度同日披露于巨潮资讯网。
以上议案经本次董事会审议通过后，第 2.1 项、第 2.2 项、第 2.3 项、第 2.4
项、第 2.5 项、第 2.6 项子议案尚需提交公司股东大会审议。其中，第 2.1 项、
第 2.3 项将作为特别决议议案，须经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代
理人）所持表决权的三分之二以上通过。
根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月生效实施的《上市公司
独立董事管理办法》第五条的规定，“提名委员会中独立董事应当过半数并担任
召集人”。与会董事同意公司结合实际情况对第六届董事会提名委员会的部分成
员进行调整。
具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的《关于调整第六届董事会专门委
员会委员的公告》（公告编号：2023-099）。
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
董事会决定本次不行使“昌红转债”的转股价格向下修正权利。且在未来六
个月内（2023 年 12 月 16 日至 2024 年 6 月 15 日），如再次触发“昌红转债”
转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。在此之后，若再次触发“昌红
转债”的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“昌红转
债”的向下修正权利。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于不向下修正“昌红转债”
转股价格的公告》（公告编号：2023-098）。
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
董事会同意公司以自有资金或自筹资金通过公司全资子公司德盛投资有限
公司向公司全资孙公司昌红科技（越南）有限公司增资 2,000 万美元（具体金额
以实际汇出当天汇率计算为准），用于越南生产基地的扩建。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于对外投资暨增资全资孙
公司的公告》（公告编号：2023-100）。
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
公司定于 2024 年 1 月 5 日（星期五）下午 14:00 在公司二楼 1 号会议室召
开 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的《关
于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-101）。
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
三、备查文件
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会
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