证券代码:600829 证券简称:人民同泰 公告编号:临 2023-031
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”
）第十届
董事会第九次会议于 2023 年 12 月 15 日以通讯方式召开。本次会议应
参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。全体董事共同推举董事、总经理朱
卫东先生召集本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
董事会就以下议案进行了审议，通过决议如下：
（一）审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》
经有提名权的股东提名、全体董事讨论和审议，审议通过《关于
选举公司第十届董事会董事长的议案》
，公司董事会一致同意选举朱卫
东先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起，
至本届董事会任期届满时止。
根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，因此公司
法定代表人将变更为朱卫东先生，公司将按照法定程序尽快办理法定
代表人工商变更登记手续。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于补选第十届董事会董事候选人的议案》
公司董事会近日收到单独持有公司 74.82%股份的股东哈药集团
股份有限公司提交《关于提议增加股东大会临时提案的函》，提案为
《关于补选第十届董事会董事候选人的议案》，根据《公司法》和《公
司章程》等相关规定，并经公司董事会提名委员会审核，提名尹世炜
先生、彭程先生为公司第十届董事会董事候选人。任期自公司股东大
会通过之日起，至该届董事会任期届满时止。候选人简历详见附件。
公司董事会认为，上述提案内容属于股东大会职权范围，符合法
律、法规和《公司章程》的有关规定，同意将上述议案作为临时提案
提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日
披露的《关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》
（2023-032 号）
。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见《上海
证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于补
选第十届董事会董事候选人的独立意见》。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
董事会
二零二三年十二月十六日
附件：第十届董事会董事候选人简历
资集团有限公司企业发展部部长兼城投学院常务副院长，哈尔滨物业集
团有限责任公司党委委员、副总经理。
现任哈药集团有限公司党委委员、
纪委书记、董事，哈药集团股份有限公司第九届董事会董事。
截至目前，尹世炜先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及证
券交易所等有关部门的违规处罚和惩戒，其任职资格符合相关法律法规
的有关规定。
务部高级总监；中民医疗股份有限公司总法律顾问。现任中信资本健康
产业董事，哈药集团有限公司法律事务部总监。
截至目前，彭程先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及证券
交易所等有关部门的违规处罚和惩戒，其任职资格符合相关法律法规的
有关规定。
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