证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2023-52
沙河实业股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会
第四次会议决议，公司决定召开 2024 年第一次临时股东大会，现将有
关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开公司2024年第一
次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2024年1月3日（星期三）下午14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2024年1月3日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—
年1月3日9:15至15:00期间的任意时间。
的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方
式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表
决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截止2023年12月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
楼会议室。
二、 会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投
票提案
提案 1.00 和提案 2.00 已经公司第十一届董事会第四次会议审议
通过，内容详见 2023 年 12 月 16 日登载于《证券时报》及中国证监会
指定网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）的《公司第十一
届董事会第四次会议决议公告》
（公告编号：2023-51）等相关公告。
单独计票并予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市
公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以
上股份的股东。
三、会议登记方法
（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持本
人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行
登记；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、法人股东
单位依法出具的书面委托书进行登记；
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，持本人身份
证、股东账户卡进行登记；委托他人代理出席会议的，代理人应持本
人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证进行登记；
（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》
及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》
等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持
有，并以证券公司为名义持有人，登记于公司股东名册。参与融资融
券业务的投资者如需参加本次股东大会，需提供本人身份证，受托证
券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有
关股东账户卡复印件等办理登记手续；
（4）异地股东可通过传真或信函的方式进行登记（需提供有关证
件复印件）。
份有限公司董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深
圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其它事项
（1）公司地址：深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼
（2）邮政编码：518053
（3）联系电话：0755－86091298
（4）传 真：0755－86090688
（5）邮 箱：wangfan@shahe.cn
（6）联 系 人：王凡
六、备查文件
特此公告
沙河实业股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
议案皆为非累积投票提案，直接填报表决意见：“同意”、“反
对”或“弃权”。
提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
束时间为2024年1月3日下午3:00。
易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查
阅。
登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席沙河实业股份有限公
司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人股票账号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“?”）：
备注 表决意见
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
同意 反对 弃权
目可以
投票
非累积投
票提案
《关于修订公司独立董事工作制度的
议案》
《关于修订公司关联交易决策制度的
议案》
备注：1.委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表
意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏出现两个或两个以上“√”符
号的委托意见视为无效。
? 可以 ? 不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
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