南通江山农药化工股份有限公司
（股票代码 600389）
参会须知
为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公
司法》、
《证券法》、
《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，特制定如
下参会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守。
务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好提前登
记工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。
人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、董事会
秘书、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝
其他人员进入会场。
务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告
有关部门处理。
会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的
报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东大会议案无关的问题。大会表决
时，将不进行发言。
回答。如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。
益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
员参加监票、清点，各位股东在表决票上签名。
南通江山农药化工股份有限公司
会议时间：2023 年 12 月 28 日下午 2:00
会议地点：南通江山农药化工股份有限公司会议室
会议主持人：董事长薛健先生
会议议程：
一、主持人宣布会议开始，报告现场到会股东及股东代表人数和持有股份数
二、推举监票人和计票人
三、审议议案
四、股东发言及提问
五、与会股东及股东代表对各项议案投票表决
六、计票人、监票人统计表决结果
七、宣读本次股东大会决议
八、宣读本次股东大会法律意见书
九、主持人宣布会议结束
南通江山农药化工股份有限公司
股东名称： 代表股份数：
股东代码： 代理人姓名：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于变更注册资本暨修订《公司章程》的
议案
股东（或代理人）签名：
议案一
关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
公司分别于 2023 年 8 月 16 日、2023 年 12 月 11 日召开了第九届董事会第
五次会议、第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公
司章程>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》，公司拟对注册资本进行变更，
并修订《公司章程》相关条款，具体如下：
一、注册资本变更情况
于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定以
象授予48.35万股限制性股票。上述股份已于2023年5月16日在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司完成登记工作，公司总股本由30,536.71万股变更为
分配方案：以公司总股本305,850,600股为基数, 向全体股东每股派发现金红利
后公司的总股本由30,585.06万股变更为44,348.337万股。
鉴于上述股本变动情况，公司注册资本由30,536.71万元人民币变更为
二、公司章程修订情况
下：
序号 原条款 修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
第二十条 公司股份总数为 第二十条 公司股份总数为
通股 30,536.71 万股。 普通股 44,348.337 万股。
法》的相关规定，公司拟修订《公司章程》相关条款，具体如下：
序号 原条款 修订后条款
第八十二条 董事、监事候选人名 第八十二条 董事、监事候选人名
单以提案的方式提请股东大会表决。 单以提案的方式提请股东大会表决。
…… ……
独立董事的提名、选举和更换应符 独立董事的提名、选举和更换应符
合下列规定： 合下列规定：
（一）公司董事会、监事会、单独 （一）公司董事会、监事会、单独
或者合并持有公司 1%以上股份的股东可 或者合并持有公司 1%以上股份的股东可
以提出独立董事候选人，并经股东大会 以提出独立董事候选人，并经股东大会
选举决定。 选举决定。提名人不得提名与其存在利
（二）独立董事的提名人在提名前 害关系的人员或者有其他可能影响独立
应当征得被提名人的同意。提名人应当 履职情形的关系密切人员作为独立董事
充分了解被提名人职业、学历、职称、 候选人。
详细的工作经历、全部兼职等情况，并 依法设立的投资者保护机构可以公
对其担任独立董事的资格和独立性发表 开请求股东委托其代为行使提名独立董
意见，被提名人应当就其本人与公司之 事的权利。
间不存在任何影响其独立客观判断的关 （二）独立董事的提名人在提名前
系发表公开声明。在选举独立董事的股 应当征得被提名人的同意。提名人应当
东大会召开前，公司董事会应当按照规 充分了解被提名人职业、学历、职称、
定公布上述内容。 详细的工作经历、全部兼职、有无重大
…… 失信等不良记录等情况，并对其符合独
立性和担任独立董事的其他条件发表意
见。被提名人应当就其符合独立性和担
任独立董事的其他条件作出公开声明。
……
第一百零四条 独立董事应按照法 第一百零四条 独立董事应按照法
所的有关规定执行。 交易所业务规则的规定执行。
第一百零七条 董事会行使下列职 第一百零七条 董事会行使下列职
权： 权：
…… ……
公司董事会设立审计委员会，并根 公司董事会设立审计委员会，并根
据需要设立相关专门委员会，包括战略 据需要设立相关专门委员会，包括战略
委员会、提名委员会及薪酬与考核委员 委员会、提名委员会及薪酬与考核委员
会。专门委员会对董事会负责，依照本 会。其中董事会战略委员会负责对公司
章程和董事会授权履行职责，提案应当 长期发展战略和重大投资决策进行研究
全部由董事组成，其中审计委员会、提 核公司财务信息及其披露、监督及评估
名委员会、薪酬与考核委员会中独立董 内外部审计工作和内部控制；董事会提
事占多数并担任召集人，审计委员会的 名委员会负责拟定董事、高级管理人员
召集人为会计专业人士。董事会负责制 的选择标准和程序，对董事、高级管理
定专门委员会工作规程，规范专门委员 人员人选及其任职资格进行遴选、审
会的运作。 核；董事会薪酬与考核委员会负责制定
董事、高级管理人员的考核标准并进行
考核，制定、审查董事、高级管理人员
的薪酬政策与方案。
专门委员会对董事会负责，依照本
章程和董事会授权履行职责，提案应当
提交董事会审议决定。专门委员会成员
全部由董事组成，其中审计委员会成员
应当由不在公司担任高级管理人员的董
事担任，审计委员会、提名委员会、薪
酬与考核委员会中独立董事应当过半数
并担任召集人，审计委员会的召集人为
会计专业人士。董事会负责制定专门委
员会工作规程，规范专门委员会的运
作。
第一百五十九条 公司利润分配决 第一百五十九条 公司利润分配决
策程序为： 策程序为：
（一）公司每年利润分配预案由公 （一）公司每年利润分配预案由公
司董事会结合公司章程的规定、盈利情 司董事会结合公司章程的规定、盈利情
况、资金供给和需求情况制订。董事会 况、资金供给和需求情况制订。董事会
审议现金分红具体方案时，应当认真研 审议现金分红具体方案时，应当认真研
究和论证公司现金分红的时机、条件和 究和论证公司现金分红的时机、条件和
最低比例、调整的条件及其决策程序要 最低比例、调整的条件及其决策程序要
求等事宜。独立董事应对利润分配预案 求等事宜。分红预案经董事会审议通
发表明确的独立意见。分红预案经董事 过，方可提交股东大会审议；
会审议通过，方可提交股东大会审议； ……
…… （三）董事会审议通过利润分配方
（三）董事会审议通过利润分配方 案后报股东大会审议批准，公告董事会
案后报股东大会审议批准，公告董事会 决议时应同时披露监事会的审核意见；
决议时应同时披露独立董事和监事会的 ……
审核意见； （六）公司应当严格执行本章程确
…… 定的现金分红政策以及股东大会审议批
（六）公司应当严格执行本章程确 准的现金分红具体方案。如根据生产经
定的现金分红政策以及股东大会审议批 营情况、投资规划和长期发展的需要，
准的现金分红具体方案。如根据生产经 确需调整或者变更利润分配政策和股东
营情况、投资规划和长期发展的需要， 分红回报规划的，应以股东权益保护为
确需调整或者变更利润分配政策和股东 出发点，调整后利润分配政策不得违反
分红回报规划的，应以股东权益保护为 相关法律法规、规范性文件及本章程的
出发点，调整后利润分配政策不得违反 规定；有关调整利润分配政策的议案，
相关法律法规、规范性文件及本章程的 由监事会发表意见，经公司董事会审议
规定；有关调整利润分配政策的议案， 后提交公司股东大会批准，并经出席股
由独立董事、监事会发表意见，经公司 东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通
董事会审议后提交公司股东大会批准， 过。
并经出席股东大会的股东所持表决权的
本次注册资本的变更、章程条款的修订自股东大会审议通过后生效。公司董
事会提请股东大会授权董事会及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关
事宜，具体变更内容以相关行政审批部门最终核准、登记的情况为准。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
二Ｏ二三年十二月二十八日
议案二
关于修订《独立董事工作制度》的议案
各位股东及股东代表：
根据中国证监会于 2023 年 9 月 4 日起实施的《上市公司独立董事管理办法》
的相关规定，经公司第九届董事会第九次会议审议通过，公司拟对《独立董事工
作制度》相关条款进行修订，修订后的内容详见 2023 年 12 月 12 日上海证券交
易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的《江山股份独立董事工作制度》（2023
年修订）。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
二Ｏ二三年十二月二十八日
议案三
关于修订《关联交易管理制度》的议案
各位股东及股东代表：
根据中国证监会于 2023 年 9 月 4 日起实施的《上市公司独立董事管理办法》
的相关规定，经公司第九届董事会第九次会议审议通过，公司拟对《关联交易管
理制度》相关条款进行修订，修订后的内容详见 2023 年 12 月 12 日上海证券交
易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的《江山股份关联交易管理制度》（2023
年修订）
。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
二○二三年十二月二十八日
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