沙河股份: 第十一届董事会第四次会议决议公告_股票频道

证券代码：000014 证券简称：沙河股份公告编号：2023-51
沙河实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四
次会议通知于 2023 年 12 月 5 日分别以专人送达、电子邮件或传真等
方式发出，会议于 2023 年 12 月 15 日以通讯表决方式召开。应参加表
决董事 9 人，实际出席董事 9 人。
会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
司独立董事工作制度的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，切实保护
中小股东权益，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等
规定，结合公司实际情况，董事会同意对《公司独立董事工作制度》
进行修订。
因本次修订内容较多，修订后的《公司独立董事工作制度》经股
东大会审议通过后生效，原制度同时废止。具体内容详见公司同日登
载于巨潮资讯网的《公司独立董事工作制度》。
司独立董事专门会议工作细则的议案》
具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网的《公司独立董事专门
会议工作细则》。
司董事会战略委员会工作细则的议案》
具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网的《公司董事会战略委
员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会工作细则修订对
照表》
《公司董事会战略委员会工作细则的议案》。
司董事会提名委员会工作细则的议案》
具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网的《公司董事会战略委
员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会工作细则修订对
照表》
《公司董事会提名委员会工作细则》。
司董事会审计委员会工作细则的议案》
具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网的《公司董事会战略委
员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会工作细则修订对
照表》
《公司董事会审计委员会工作细则》。
司董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》
具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网的《公司董事会战略委
员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会工作细则修订对
照表》
《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
司关联交易决策制度的议案》
具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网的《公司关联交易决策
制度修订对照表》《公司关联交易决策制度》
。
司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网的《关于召开公司 2024
年第一次临时股东大会的通知》
。
以上议案 1 和议案 7，共计两项议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
特此公告
沙河实业股份有限公司董事会

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