证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2023-046
中煤新集能源股份有限公司
十届十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”
）十届十二次董
事会于 2023 年 12 月 4 日书面通知全体董事，会议于 2023 年 12 月
会议应到董事 9 名，
实到 9 名。会议由董事长王志根先生主持。会议召开和表决程序符
合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决
方式通过如下决议：
一、审议通过关于建设安徽滁州 2×660MW 电厂项目的议案。
同意公司与大唐安徽发电有限公司（以下简称“大唐安徽公司”
）
共同投资开发建设安徽滁州电厂 2×660MW 级超超临界燃煤发电机组
工程项目（以下简称“滁州电厂项目”），滁州电厂项目动态总投资
项目资金由项目公司通过贷款等方式筹集。
具体内容详见《中煤新集能源股份有限公司对外投资公告》
。
公司董事会战略发展委员会对本议案出具了审核意见。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
二、审议通过关于向安徽滁州电厂项目公司增资的议案。
同意公司以 2023 年 6 月 30 日为评估基准日，向大唐凤阳小岗
村能源有限责任公司（以下简称“小岗村公司”
）以 30,174.8118 万
元的价格认缴小岗村公司全部新增注册资本 30,009.3333 万元，大
唐安徽公司放弃本次增资的同比例增资权。本次增资完成后，小岗
村公司注册资本增加至 42,513.3333 万元，其中公司出资金额占注
册资本的 85%、大唐安徽公司出资金额占注册资本的 15%。同时，本
次增资完成后，小岗村公司拟更名为中煤新集滁州发电有限责任公
司（暂定名，具体名称以工商登记机关核准名称为准，以下简称“滁
州发电公司”
）。
本次增资完成后，后续根据滁州电厂项目的进展情况，双方股
东将按其持股比例分期增加滁州发电公司的注册资本，并现金实缴
出资。滁州发电公司注册资本将由 42,513.3333 万元增加至 15.942
亿元，其中公司认缴出资额为 13.5507 亿元、占注册资本的 85%，大
唐安徽公司认缴出资额为 2.3913 亿元、占注册资本的 15%。
具体内容详见《中煤新集能源股份有限公司对外投资公告》
。
公司董事会战略发展委员会对本议案出具了审核意见。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案投资额度未超出《公司章程》《董事会议事规则》《投资
管理办法》等规定的董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
三、审议通过关于修订《公司履职待遇、业务支出实施细则》
的议案。
为进一步规范公司各级管理人员及员工的履职待遇、业务支出
行为，加强对公司各级管理人员及员工的履职待遇、业务支出的监
督管理，同意公司修订《公司履职待遇、业务支出实施细则》
。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
四、审议通过关于调整公司第十届董事会专门委员会组成人员
的议案。
根据《董事会提名委员会工作细则》
《董事会人事与薪酬委员会
工作细则》
，同意公司调整董事会提名委员会委员和董事会人事与薪
酬委员会委员组成，具体调整如下：
董事会提名委员会由三名委员组成：独立董事王作棠先生任提
名委员会主任委员，吴凤东先生、崔利国先生任提名委员会委员。
董事会人事与薪酬委员会由三名委员组成：独立董事崔利国先
生任人事与薪酬委员会主任委员，彭卫东先生、黄国良先生任人事
与薪酬委员会委员。
董事会提名委员会委员和董事会人事与薪酬委员会委员任期与
公司第十届董事会任期一致。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
五、审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案。
根据《公司章程》
《董事会提名委员会工作细则》等规定，同意
聘任徐进先生为公司副总经理，任期与公司第十届董事会任期一致。
徐进先生简历如下：
徐进，男，1970 年 02 月出生，汉族，大学本科，电厂热能动力
工程专业。曾任太原第一热电厂工程师，国电太原第一热电厂检修
部汽机车间副主任、生产技术部副主任，国电华北电力有限公司安
全生产部主管、安全生产部主任助理，国电榆次热电有限公司副总
经理，中煤平朔集团有限公司副总经理，中煤平朔集团有限公司党
委委员、副总经理。
徐进先生持有本公司股票 0 股，未受过中国证监会、上海证券
交易所及其他部门的处罚和惩戒。
公司董事会提名委员会对本议案出具书面审核意见。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
特此公告。
中煤新集能源股份有限公司董事会
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