证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2023-136
北京赛微电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议
于 2023 年 12 月 14 日采取现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2023
年 12 月 9 日以电话或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 7 人，实际出席
董事 7 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、
有效的。会议由公司董事长杨云春主持，经与会董事表决，审议通过了以下议案：
经与会董事讨论，同意公司及旗下子公司向兴业银行股份有限公司北京西单
支行（以下简称“兴业银行”）申请合计不超过 4.5 亿元人民币的综合授信额度，
其中公司向兴业银行申请合计不超过 1 亿元的综合授信额度；公司全资子公司北
京赛积国际科技有限公司（以下简称“赛积国际”）向兴业银行申请不超过 2.5
亿元的综合授信额度；公司控股子公司赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司（以
下简称“赛莱克斯北京”）向兴业银行申请不超过 1 亿元的综合授信额度。上述
授信额度的授信期限均为一年，由相应公司申请使用，具体数额以相应公司根据
资金使用计划与银行签订的最终授信协议为准。在授信期限内，授信额度可循环
使用。同意授权公司及相关子公司法定代表人（或其授权代表）签署上述授信融
资项下的有关法律文件。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的
经与会董事讨论，同意公司全资子公司北京赛莱克斯国际科技有限公司（以
下简称“赛莱克斯国际”）向招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招商
银行”）申请不超过 1.75 亿瑞典克朗或等值人民币（以 2023 年 12 月 8 日汇率
中间价 SEK/CNY0.6851，1.75 亿瑞典克朗折算成人民币为 1.20 亿元）的并购贷
款，贷款期限不超过五年，用于支付/置换赛莱克斯国际收购公司控股子公司瑞
典 Silex 少数股东合计持有的 9.73%股权的部分并购款，最终贷款额度和期限以
赛莱克斯国际与招商银行签订的最终协议为准。同意授权公司及相关子公司法定
代表人（或其授权代表）签署上述并购贷款项下的有关法律文件。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于全资子公司向银行申请并购贷款的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的
的议案》
经与会董事讨论，同意公司控股股东、实际控制人杨云春先生为公司及子公
司向银行申请综合授信和并购贷款提供连带责任担保，具体数额以公司及子公司
根据资金使用计划与银行签订的最终授信与贷款协议为准，担保有效期限与综合
授信期限亦以公司及子公司与银行签订的最终协议为准，公司及子公司免于支付
担保费用。
公司独立董事已对该事项发表了事前认可和同意的独立意见，保荐机构中泰
证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东为公司及子公司申请银行
授信和并购贷款提供关联担保的公告》等有关文件。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中关联董事杨云春先生回避表
决，赞成票占董事会有效表决权的 100%。
经与会董事讨论，赛积国际及赛莱克斯北京本次拟向兴业银行申请合计不超
过 3.5 亿元的综合授信额度，赛莱克斯国际拟向招商银行申请不超过 1.75 亿瑞
典克朗或等值人民币（以 2023 年 12 月 8 日汇率中间价 SEK/CNY0.6851，1.75 亿
瑞典克朗折算成人民币为 1.20 亿元）的并购贷款，均属于其基于日常经营、项
目建设、业务拓展及并购股权对资金所产生的需求。公司本次为子公司申请银行
授信及并购贷款提供担保有利于该等子公司筹措资金，满足其经营活动及并购股
权对资金的需求。赛积国际、赛莱克斯国际均为公司全资子公司，赛莱克斯北京
为公司控股子公司，均具有足够的偿还能力，财务风险处于可有效控制的范围内，
公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。董事会同意公司为子公司此次申
请银行授信及并购贷款提供担保，担保有效期限与综合授信期限以该等子公司与
银行签订的最终授信与贷款协议为准，该等子公司免于支付担保费用。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于为子公司申请银行授信及并购贷款提供担保的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的
经与会董事讨论，同意公司与北京怀胜高科技产业发展有限公司、北京怀柔
硬科技创新服务有限公司、参股子公司北京赛微私募基金管理有限公司签署《投
资协议》，共同出资设立北京海创微元科技有限公司（暂定名，最终以市场监督
管理机构登记核定的名称为准，以下简称“海创微元”），其中公司出资 10,500
万元，持有海创微元 35%股权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于对外投资设立控股子公司的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的
经与会董事讨论，同意公司将2021年向特定对象发行股票募投项目“MEMS高
频通信器件制造工艺开发项目”的实施主体由公司全资子公司赛莱克斯国际变更
为公司控股子公司海创微元，实施地点由北京经济技术开发区变更为北京市怀柔
区怀柔科学城。
公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构中泰证券股份有
限公司 出 具 了 核 查 意 见， 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目实施主体及实施
地点的公告》等有关文件。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的
经与会董事讨论，同意公司将“MEMS 高频通信器件制造工艺开发项目”计划
达到可使用状态日期由 2023 年 12 月 31 日调整至 2024 年 6 月 30 日，将“MEMS
先进封装测试研发及产线建设项目”计划达到可使用状态日期由 2024 年 1 月 31
日调整至 2025 年 12 月 31 日。
公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构中泰证券股份有
限公司 出 具 了 核 查 意 见， 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分募投项目实施进度的公告》
等有关文件。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的
经与会董事讨论，同意公司于 2024 年 1 月 3 日 14:00 在北京市西城区裕民
路 18 号北环中心 A 座 26 层公司 1 号会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，
审议《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》、
《关于变更部分募投
项目实施主体及实施地点的议案》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的
特此公告。
北京赛微电子股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
