成都硅宝科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则
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董事会薪酬与考核委员会工作细则
第一章 总则
第一条 为进一步建立健全成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）
董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《成都硅宝科技股
份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，公司特设立董事
会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。
第二条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事、不包括独立董事；高
级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及公
司章程认定的其他高级管理人员。
第二章 人员组成
第三条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，独立董事应占多数。
第四条 薪酬与考核委员会委员组成人员由董事长、二分之一以上独立董事或
者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，
由董事会选举产生，负责主持委员会工作。
第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以
连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根
据上述第三条至第五条规定补足委员人数。
第七条 薪酬与考核委员会设秘书一人，由董事会秘书兼任，专门负责提供公
司有关经营方面的资料及被考核人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会
议，监督薪酬与考核委员会的有关决议执行情况，公司相关职能部门执行薪酬与
考核委员会的决议和具体工作安排。
第三章 职责权限
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第八条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标
准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事
项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行
使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
第九条 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在
董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第四章 决策程序
第十条 公司薪酬与考核委员会秘书及相关职能部门负责做好薪酬与考核委员
会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情
况；
（四）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十一条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评
价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进
行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报
酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第五章 议事规则
第十二条 薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前三天通
知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名（独立
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董事）主持。
第十三条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席即可举行；每
一名委员有一票表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条 薪酬与考核委员会会议表决方式为投票表决；会议可通过现场、通
讯方式或现场与通讯相结合的方式召开。
第十五条 公司总经理可以列席薪酬与考核委员会会议，必要时薪酬与考核委
员会可以邀请公司其他董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十六条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业
意见，费用由公司支付。
第十七条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回
避。
第十八条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政
策分配方案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
第十九条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记
录上签名。会议记录由董事会秘书保存，保存时间为 10 年。
第二十条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公
司董事会。
第二十一条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有
关信息。
第六章 附则
第二十二条 本细则所称“以上”、“以下”、“以内”均含本数。
第二十三条 本细则未尽事宜或与有关法律、法规、规范性文件以及公司章程
的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定为准。
第二十四条 本细则由公司董事会负责制定、修订及解释。
第二十五条 本细则自公司董事会批准之日起实施，修改亦同。
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二〇二三年十二月
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