证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2023-119
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“麦迪科技”）
全资子公司绵阳炘皓新能源科技有限公司（以下简称“炘皓新能源”）与
绵阳市安州区龙泉供水有限责任公司（以下简称“龙泉供水”）、绵阳宏
博环保有限公司（以下简称“宏博环保”）等其他四川安州发展集团有限
公司（以下简称“安发展”）控制的关联方进行日常关联交易是基于公司
日常生产经营需要，定价方式公允，不会导致公司对关联方形成较大依
赖，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对公司的持续经
营能力产生影响。
? 炘皓新能源与龙泉供水、宏博环保等其他安发展控制的关联方 2024 年
度发生日常关联交易预计额度尚需提交公司股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
联董事陈宁先生回避表决。
独立董事对上述议案发表了如下意见：
（1） 公司与关联方之间按照合同条款的约定进行，定价方式符合市场定价
原则，交易条款公平合理，不会影响公司经营的独立性。
（2） 公司与关联方之间的日常关联交易，是为了满足公司日常经营相关的
需求，属于合理的、必要的交易行为。
（3） 公司在与关联方进行的日常关联交易合规透明，公司日常关联交易事
项不存在损害公司和中小股东利益的情形。
公司第四届董事会第十四次会议召开前，公司全体独立董事召开了第四届董
事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议，会议审议并一致通过了《关于 2024
年度日常关联交易预计的议案》，会议形成了以下意见：
公司拟定关联交易定价方式符合市场定价原则，不存在损害公司或中小股东
利益的情形。该关联交易不影响公司独立性，公司主要业务或收入、利润来源不
依赖该关联交易。我们同意将该议案提交公司第四届董事会第十四次会议审议，
关联董事应当回避表决。
会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联委员陈宁先
生进行了回避表决。会议形成了以下意见：
公司对 2024 年年度预计发生的日常关联交易遵循公平、公正、公允的定价
原则，不会损害公司和全体股东的利益，同意本次关联交易事项，并同意将该事
项提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东绵阳皓祥控股有限责任公司将
进行回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
关联交易类别 关联人 2023 年预计金额 2023 年 1-11 月实
（万元） 际发生金额（万
元）
向关联人购买原 龙泉供水 1,000 486.97
材料
接受关联人提供 宏博环保 1,000 379.05
的服务
向关联人租赁员 安 发 展 控 制 的 其 500 68.38
工宿舍 他关联法人
合计 2,500 934.40
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
预计炘皓新能源 2024 年度与龙泉供水、宏博环保等其他四川安发展控制的
关联方日常关联交易的整体情况如下：
关 联 交 易 关联人 本 次 预 占 同 类 2023 年 占同类 本次预计金额
类别 计金额 业 务 比 1-11 月 业务比 与前次实际发
（万元） 例（％） 实 际 发 例（％） 生金额差异较
生金额 大的原因
（万元）
龙泉供水 2,500 100 486.97 100 2023 年 光 伏
业务相关产线
尚处于产能爬
坡阶段，消耗
量相对较低，
消耗量会随产
能提升同步增
加
向 关 联 人 安 发 展 控 500 0.20 5.80 0.19 2023 年 光 伏
购买原材 制的其他 业务相关产线
料 关联法人 尚处于产能爬
坡阶段，消耗
量相对较低，
消耗量会随产
能提升同步增
加
小计 3,000 / 492.77 /
宏博环保 2,500 100 379.05 100 2023 年 光 伏
业务相关产线
尚处于产能爬
接受关联 坡阶段，消耗
人提供的 量相对较低，
服务 2024 年 预 计
消耗量会随产
能提升同步增
加
安 发 展 控 300 100 68.38 100 2023 年 10 月
制的其他 陆续开始租赁
向关联人
关联法人 员工宿舍，实
租赁员工
际发生额为
宿舍
金费用
合计 5,800 / 940.20 /
注：与安发展控制的其他单一关联法人发生交易金额未达到公司上一年度经
审计净资产的 0.5%，且相关关联法人数量较多，本公告中均以安发展为统计口
径合并列示。
二、关联人情况
社会统一信用代码：91510705MA62RGBX0L
成立时间：2017-05-03
注册资本：50,000 万元
注册地：绵阳市安州区花荄镇海珂花郡 16 号楼
法定代表人：陈宁
主要股东：绵阳市安州区国有资产监督管理办公室
主营业务：一般项目：企业管理；日用百货销售；专用化学产品制造（不含
危险化学品）；物业管理；酒店管理；专用化学产品销售（不含危险化学品）；建
筑材料销售；轻质建筑材料销售；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项
目）；粮油仓储服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；
输配电及控制设备制造；养老服务；光伏设备及元器件制造；企业管理咨询；市
场营销策划；货物进出口；技术进出口；住房租赁；非居住房地产租赁；工程管
理服务；化工产品生产（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；
木材销售；金属材料销售；农副产品销售；成品油仓储（不含危险化学品）。
（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工
程施工；酒类经营；城市配送运输服务（不含危险货物）；房地产开发经营；发
电业务、输电业务、供（配）电业务；国营贸易管理货物的进出口；建设工程设
计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）
财务情况：
营业收入 50.37 亿元，净利润 0.67 亿元，资产负债率 48.2%。2023 年 1-9 月总
资产 289.94 亿元，负债总额 147.61 亿元，净资产 142.32 亿元，营业收入 44.95
亿元，净利润 0.32 亿元，资产负债率 50.91%。
关联关系：公司间接控股股东与公司董事长陈宁先生担任董事的企业
不存在影响关联人履约及偿债能力的重大事项。
社会统一信用代码：91510724205600202W
成立时间：1998-06-16
注册资本：23,000 万
注册地：绵阳市安州区花荄镇广播路
法定代表人：张林
主要股东：四川安州发展集团有限公司
主营业务：许可项目：自来水生产与供应；建设工程施工；建筑劳务分包；
现制现售饮用水；施工专业作业；天然水收集与分配；水产养殖。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）一般项目：合成材料销售；建筑材料销售；普通机械设备
安装服务；住宅水电安装维护服务；智能水务系统开发；水资源管理；市政设施
管理；对外承包工程。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）
财务情况：2022 年总资产 11.12 亿元，负债总额 5.74 亿元，净资产 5.38 亿
元，营业收入 8,491.60 万元，净利润 1,281.78 万元，资产负债率 51.62%。2023
年 1-9 月总资产 13.96 亿元，负债总额 7.74 亿元，净资产 6.22 亿元，营业收入
关联关系：公司间接控股股东安发展控制的企业
不存在影响关联人履约及偿债能力的重大事项。
社会统一信用代码：91510724337760558L
成立时间： 2015-04-27
注册资本：40,000 万元
注册地：绵阳市安州区花荄镇海珂花郡 16 号楼
法定代表人：钟原
主要股东：绵阳市安州区龙泉供水有限责任公司
主营业务：城市生活垃圾经营性服务;建设工程施工。(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准)一般项目:污水处理及其再生利用;生态环境材料销售;农林牧渔业废
弃物综合利用;环境保护监测。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主
开展经营活动)。
财务情况：2022 年总资产 4.34 亿元，负债总额 1.99 亿元，净资产 2.35 亿
元，营业收入 8,538.11 万元，净利润 860.77 万元，资产负债率 45.85%。2023
年 1-9 月总资产 7.96 亿元，负债总额 5.56 亿元，净资产 2.4 亿元，营业收入
关联关系：公司间接控股股东安发展控制的企业
不存在影响关联人履约及偿债能力的重大事项。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
炘皓新能源于绵阳市安州区建设光伏电池片智能工厂，龙泉供水为当地自来
水供应公司，为工厂提供工业用水，用水价格按当地非居民用水价格计算。每月
结算，在当月 30 日前交清已结算水费和基本水费。
向龙泉供水采购工业用水是日常生产经营的必须安排，具有必要性，且定价
按照市场价格确定，价格公允。
炘皓新能源于绵阳市安州区建设光伏电池片智能工厂，鉴于日常生产经营时
污水处理需要，与宏博环保签订了工业废水处置协议，约定将炘皓新能源产生的
工业废水接入安州区第三污水处理厂，污水处理费按当地同类处理价格计取。
委托宏博环保进行污水处理是日常生产经营的必须安排，具有必要性，且定
价按照市场价格确定，价格公允。
（1）炘皓新能源于绵阳市安州区建设光伏电池片智能工厂，鉴于日常生产
经营时化学品的相关需求，与安发展控制的绵阳当地其他关联公司签订了采购合
同，化学品采购单价按市场价计算。
向安发展控制的关联法人购买生产用化学品具有必要性，且定价按照市场价
格确定，价格公允。
（2）为确保炘皓新能源于绵阳市安州区的光伏电池片智能工厂的相关员工
的安置情况，公司与安发展控制的其他公司法人签订房屋租赁协议，租赁住房用
于员工宿舍，租金价格根据房屋具体情况，根据当地市场价格计算，付款安排根
据具体合同确认。
向安发展控制的关联法人租赁住房用于员工宿舍具有必要性，且定价按照市
场价格确定，价格公允。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与龙泉供水、宏博环保及安发展控制的其他关联法人进行上述关联交易，
是为公司日常经营相关的必要需求，目的为保障公司生产经营持续有效地进行。
公司上述关联交易定价方式符合市场定价原则，不存在损害公司或中小股东利益
的情形。该关联交易不影响公司独立性。
特此公告。
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