证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2023-68
广州凌玮科技股份有限公司
关于 2024 年度使用自有闲置资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
“公司”）分别召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十六次会议，审
议通过了《关于 2024 年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。为提高公司
闲置自有资金的使用效率和收益，给公司和股东谋取更好的回报，在不影响公司
主营业务正常发展并确保公司经营需求的前提下，拟使用不超过人民币 7 亿元的
自有闲置资金进行委托理财。本事项需提交公司股东大会审议，现将具体情况公
告如下。
一、使用自有闲置资金进行委托理财的情况
（一）委托理财目的：为提高公司闲置自有资金的使用效率和收益，给公司
和股东谋取更好的回报，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求
的前提下，使用自有闲置资金进行委托理财。
（二）委托理财产品品种：公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，购
买安全性高、流动性好的保本型产品。如存款、国债、收益凭证、货币型基金产
品、国债逆回购等理财产品。
（三）投资额度及期限：拟使用不超过 7 亿元（含本数）的自有闲置资金进
行委托理财，使用期限自股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日。前述
委托理财额度由公司及其子公司共享，在上述期限内，理财额度可循环滚动使用。
（四）实施方式：在上述额度及决议有效期内，授权公司管理层具体实施上
述委托理财事项，具体由公司财务部负责组织实施，该授权自股东大会审议通过
之日起至 2024 年 12 月 31 日。
（五）委托理财收益的分配：公司使用自有闲置资金进行委托理财所获得的
收益归公司所有。
（六）信息披露：公司将按照相关规范性文件要求及时履行信息披露义务。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险：公司及子公司计划购买安全性高、流动性好的保本型产品，
且经过严格评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及
金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，短期
投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施：针对上述投资风险，公司拟采取如下控制措施：
力强的单位及其发行的安全性高、流动性好的保本型产品，不得用于证券投资等
高风险投资，确保不影响自有闲置资金投资项目的正常进行；
采取相应保全措施，控制投资风险；
期对所有投资产品项目进行全面检查；
三、本次委托理财对公司的影响
公司及子公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用
自有闲置资金进行委托理财，是在不影响主营业务的正常开展，并有效控制风险
的前提下开展。并且公司通过进行适度的委托理财，可以有效提高资金使用效率，
获得一定的投资效益，为公司和股东带来更多的投资回报。
四、履行的审议程序和相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于 2024 年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在不影
响主营业务正常开展，并有效控制风险的前提下，使用不超过 7 亿元（含本数）
的自有闲置资进行委托理财。使用期限自股东大会审议通过之日起至 2024 年 12
月 31 日。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，并且授权公司管理层行
使投资决策权、签署相关文件及办理相关具体事宜，包括但不限于明确委托理财
金额、选择投资产品品种、确定投资产品期限、签署合同及协议等，具体由公司
财务部负责组织实施。本事项尚需经股东大会审议通过后方可实施。
（二）监事会审议情况
公司于 2023 年 12 月 13 日召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关
于 2024 年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。经核查，监事会认为：在
确保不影响公司主营业务正常开展的前提下，公司及子公司拟使用不超过 7 亿元
的自有闲置资进行委托理财，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，不存在
损害股东利益的情形。公司对该事项的决策程序符合相关法律、 法规、规范性
文件的规定，并且已采取了相关风险防范措施，以保证资金安全。因此，同意本
次使用自有闲置资金进行委托理财。
（三）独立董事意见
经审核，我们认为：公司及子公司在确保自有闲置资金投资项目建设正常进
行的情况下，使用自有闲置资金进行委托理财，有利于提高自有闲置资金使用效
率，为公司及股东获取更多投资回报。公司已制定了风险控制措施，同时该事项
的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害股东利益的情
形。因此，我们同意公司及子公司使用不超过 7 亿元（含本数）的闲置自有资金
进行委托理财，并同意将本事项提交股东大会审议。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用自有闲置资金进行委托理财事项不存
在损害股东利益的情况，不会影响主营业务的正常进行。凌玮科技本次使用自有
闲置资金进行委托理财事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了
同意的独立意见，履行了必要的决策程序，相关程序符合《上市公司监管指引第
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公
司制度的要求。因此，保荐机构对凌玮科技本次使用自有闲置资金进行委托理财
事项无异议。
五、备查文件
（一）《第三届董事会第十七次会议决议》；
（二）《第三届监事会第十六次会议决议》；
（三）《独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议事项的独立意见》；
《中信证券股份有限公司关于广州凌玮科技股份有限公司 2024 年度使
（四）
用自有闲置资金进行委托理财的核查意见》。
特此公告。
广州凌玮科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
