证券代码：300904 证券简称：威力传动 编号：2023-079
银川威力传动技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、会议召开情况
银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
五次会议于2023年12月14日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已通过邮
件方式于2023年12月12日发出。会议采用现场结合通讯方式召开，由董事长李
阿波先生主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及财务
总监列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议
通过了如下议案：
（一）审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（2023-081）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事宋乐、李道远、季学武对此议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《公司章程》及《关于修订〈公司章程〉的公告》（2023-082）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《独立董事工作制度》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《董事会审计委员会工作细则》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《董事会提名委员会工作细则》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《董事会议事规则》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关联交易管理制度》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于2024年向金融机构和非金融机构申请综合授信额度预
计的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于 2024 年向金融机 构和非金融机 构申请综合授信 额度预计的公告》
（2023-083）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于2024年公司为全资子公司提供担保额度预计的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于 2024 年公司为全资子公司提供担保额度预计的公告》（2023-084）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（2023-085）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事宋乐、李道远、季学武对此议案发表了同意的独立意见。
保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了专项核查意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（2023-087）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
议决议；
特此公告。
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