证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2023-074
广东东箭汽车科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 14
日分别召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过
《关于对全资子公司广东东箭汽车智能系统有限公司增资的议案》，同意公司以
自有资金人民币 1 亿元对全资子公司广东东箭汽车智能系统有限公司（以下简称
“东箭智能”）增资，该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。本事项在董事会的审批权限范围内，无需提
交股东大会审议。现就相关情况公告如下：
一、增资对象的基本情况
（住所申报）
装饰用品制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；汽车新
车销售；塑料制品制造；塑料制品销售；电子产品销售；市场营销策划；会议及
展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
单位：万元
项目 2022 年 12 月 31 日（经审计） 2023 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 20,269.08 23,200.42
负债总额 19,665.95 25,549.49
净资产 603.13 -2,349.07
营业收入 16,821.94 16,217.17
营业利润 -4,608.36 -3,440.24
净利润 -2,884.11 -3,447.22
二、本次增资的基本情况
增资前 增资后
序
股东名称 出资额 持股 出资额 持股
号
（万元） 比例 （万元） 比例
广东东箭汽车科技股
份有限公司
合计 4,000 100% 14,000 100%
三、本次增资存在的风险和对公司的影响
本次增资是基于实际经营发展需要，可有效改善全资子公司东箭智能的资产
负债结构，保障东箭智能的日常资金流动需求，促进良性运营和可持续发展，符
合公司的发展方向。本次增资行为不会导致公司的合并报表范围发生变化，不会
对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。
东箭智能是公司的全资子公司，自 2021 年 7 月成立以来，作为公司智能座
舱业务板块的主要运营主体，在智能座舱业务品类的主机厂攻坚上，取得显著进
展，截至目前，公司已在电动侧开门、电动尾门、电动剪刀门、电动踏板等品类
上获得主机厂前装定点项目超过 45 个。主机厂前装定点项目的快速、大量获取，
需要公司在产品前端研发、开发以及生产设备、产品实验、技术人员等方面进行
大量前期投入，本次增资事项，有利于促进东箭智能开展智能座舱业务的一系列
经营活动，进一步推进公司智能座舱业务的发展；该业务的发展过程中，可能会
面临市场、经营等各方面不确定因素影响，公司将通过持续完善内控管理制度对
其进行管理，且东箭智能为公司的全资子公司，公司能够及时、有效、全面地控
制各项风险。
四、授权事项
董事会授权公司董事长及经营管理层办理本次增资的相关手续，包括但不限
于对东箭智能出具本次增资的股东决定，办理工商变更登记手续及相关文件的签
署等事宜。
五、备查文件
特此公告。
广东东箭汽车科技股份有限公司董事会
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