证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2023-045
天津金海通半导体设备股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区嘉松中路 2188 号天津金海通半
导体设备股份有限公司上海分公司 M 层会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
经公司全体董事推举，由董事龙波先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规
及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
《关于董事会换届暨选举崔学峰先生为第二届董事会非独
立董事候选人的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 35,835,996 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
《关于董事会换届暨选举龙波先生为第二届董事会非独立
董事候选人的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 35,835,996 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
《关于董事会换届暨选举仇葳先生为第二届董事会非独立
董事候选人的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东
比例 比例
类 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
型
A 35,835,996 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股
《关于董事会换届暨选举黄文强先生为第二届董事会非独
立董事候选人的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东
比例 比例
类 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
型
A
股
《关于董事会换届暨选举吴华先生为第二届董事会非独立
董事候选人的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东
比例 比例
类 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
型
A
股
《关于董事会换届暨选举冯思诚先生为第二届董事会非独
立董事候选人的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%）
型
A
股
《关于监事会换届暨选举宋会江先生为第二届监事会非职
工代表监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东
比例 比例
类 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
型
A
股
《关于监事会换届暨选举申美兰女士为第二届监事会非职
工代表监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东
比例 比例
类 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
型
A
股
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东
比例 比例
类 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
型
A
股
《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司股东
大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例
型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A
股
《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司董事
会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东
比例 比例
类 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
型
A
股
《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司监事
会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东
比例 比例
类 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
型
A
股
《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司关联
交易决策制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 35,835,996 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司对外
担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东
比例 比例
类 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
型
A
股
《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司对外
投资管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东
比例 比例
类 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
型
A
股
《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司独立
董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东
比例 比例
类 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
型
A
股
《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司授权
管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东
比例 比例
类 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
型
A 35,835,996 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股
《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司募集
资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东
比例 比例
类 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
型
A
股
《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司累积
投票制实施细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东
比例 比例
类 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
型
A
股
《关于制定<天津金海通半导体设备股份有限公司对外
提供财务资助管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 35,835,996 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
《关于制定<天津金海通半导体设备股份有限公司委托
理财管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东
比例 比例
类 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
型
A
股
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东
比例 比例
类 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
型
A
股
《关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%）
型
A
股
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案 会议有效表决
议案名称 得票数 是否当选
序号 权的比例
（%）
《关于选举孙晓伟先
立董事的议案》
《关于选举李治国先
立董事的议案》
《关于选举石建宾先
会独立董事的议案》
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于董事会换
届暨选举崔学峰
事会非独立董事
候选人的议案》
《关于董事会换
届暨选举龙波先
会非独立董事候
选人的议案》
《关于董事会换
届暨选举仇葳先
会非独立董事候
选人的议案》
《关于董事会换
届暨选举黄文强
事会非独立董事
候选人的议案》
《关于董事会换
届暨选举吴华先
会非独立董事候
选人的议案》
《关于董事会换
届暨选举冯思诚
事会非独立董事
候选人的议案》
《关于监事会换
届暨选举宋会江
事会非职工代表
监事的议案》
《关于监事会换
届暨选举申美兰
事会非职工代表
监事的议案》
《关于修订<公
案》
《关于 2024 年
易预计的议案》
《关于公司向银
行申请综合授信
方提供担保的议
案》
《关于选举孙晓
的议案》
《关于选举李治
的议案》
《关于选举石建
董事的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
表决权的三分之二以上通过；
其所持表决权股份数量为 3,958,890 股；
二分之一以上赞成票通过。
三、 律师见证情况
律师：彭瑶、李德齐
本所律师认为，公司 2023 年第二次临时股东大会召集及召开程序、召集人
和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
天津金海通半导体设备股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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