证券代码:000159 证券简称:国际实业 公告编号:2023-105
新疆国际实业股份有限公司
关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的预案
及相关文件修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
新疆国际实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 8
月 22 日召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十三次会
议,于 2023 年 9 月 7 日召开 2023 年第二次临时股东大会,审议并通
过了《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议
案》及公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的有关议案。
根据相关法律、法规和规范性文件的有关规定及公司 2022 年年
度股东大会的授权,结合公司实际情况、相关监管要求及规定,2023
年 12 月 14 日,公司召开第八届董事会第三十七次临时会议、第八届
监事会第十四次临时会议,对公司《2023 年度以简易程序向特定对
象发行股票预案》及相关议案进行了修订,主要修订情况如下:
象发行股票预案(修订稿)》
章节 章节内容 主要修订情况
根据公司调整募集资金用途,对全文相关内
全文 /
容进行修订
更新本次发行已经履行的审议程序;修订募
重大提示事项 一、三、十一内容
一、发行人基本情况 变更办公地址;联系电话;
二、本次发行股票的背景和目的 取消原 2、储能行业介绍;
第一节 调整募集资金投向,去掉磷酸铁锂储能电池
四、本次发行方案概述(七)募
PACK 集成生产线项目,增加对桥梁钢结构生
集资金总额及用途
产项目投资额
八、本次发行方案已经取得有关
更新本次发行已经履行的审议程序
主管部门批准的情况以及尚需
呈报批准的程序
一、本次募集资金使用计划 调整募集资金投向
删除原(一)4GWh 磷酸铁锂储能电池 PACK
第二节 董事会
二、本次募集资金使用的必要性 集成生产线项目相关介绍
关于本次募集资
和可行性分析;(二)桥梁钢结 将(二)改为(一),并对桥梁钢结构生产
金使用的可行性
构生产项目;(三)补充流动资 项目实施的可行性分析、项目投资概算、项
分析
金 目涉及的审批、备案事项等进行修订
将(三)该为(二),对补充流动资金进行
修订
第三节 董事会
关于本次发行对 一、(一)本次发行对公司业务 删除 “将用于磷酸铁锂储能电池 PACK 集成
公司影响的讨论 及资产的影响 生产线项目”表述
与分析
一、本次发行摊薄即期回报对公 对(一)假设条件 5、(二)对公司主要财
司主要财务指标的影响 务指标的影响进行修改
第五节 本 次发
删除(一)本次募投项目与公司现有业务的
行股票摊薄即 四、本次募集资金投资项目与公
关系中第二段“储能电池 PACK 集成生产线
期 回 报分析 司现有业务的关系,公司从事募
项目”介绍;删除(二)公司从事募投项目
投项目在人员、技术、市场等方
在人员、技术、市场等方面的储备情况中关
面的储备情况
于储能表述
象发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》
章节 主要修订情况
一、本次募集资金使用计划 调整募集资金投向
(一)本次发行股票的背景,删除 2、储能行业发展相关表述;
二、本次发行股票的背景和目的
(二)本次发行股票的目的,删除 2、涉及储能相关表述
删除原(一)4GWh 磷酸铁锂储能电池 PACK 集成生产线项目相
三、本次募集资金使用的必要性 关介绍,将(二)改为(一),并对桥梁钢结构生产项目实
和可行性分析 施的可行性分析、项目投资概算、项目涉及的审批、备案事
项等进行修订;对(二)补充流动资金进行修订
象发行股票方案论证分析报告(修订稿)》
章节 主要修订情况
一、(一)本次发行对公司业务 删除 “将用于磷酸铁锂储能电池 PACK 集成生产线项目”表
及资产的影响 述
期回报、采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)的公告 》
章节 主要修订情况
四、(一)、(二)本次募投项目与公司现 删除储能相关表述,对假设条件 5、主要财务指标
有业务的关系 的影响进行修改
本次修订后的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的新疆国际实业股份有限公司《2023 年
度以简易程序向特定对象发行股票预案(修订稿)》、《2023 年度
以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修
订稿)》、《2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分
析报告(修订稿)》、《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象
发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)的
公告 》。公司将根据该事项进展情况按照相关法律法规的规定及时
履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董 事 会