证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2023-074
宁夏青龙管业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
本次股东大会。
章、规范性文件和公司章程的相关规定。
现场会议：2023 年 12 月 14 日（星期四）14 时 30 分开始；
网络投票时间：2023 年 12 月 14 日上午 9：15 起至 2023 年 12 月 14 日下午 3：00 止，其
中：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2023 年 12 月 14 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30
—11:30 和 13:00—15:00；深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 12 月 14
日上午 9：15，结束时间为 2023 年 12 月 14 日下午 3：00。
二、会议出席情况
所代表有效表决权股 占公司有效表决权股
股东人数
份（股） 份总数的比例（%）
现场投票 5 100,503,779 30.137259
网络投票 8 189,000 0.056674
合计 13 100,692,779 30.193932
上述出席人员均为公司董事会确定的股权登记日（2023 年 12 月 11 日）在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东及授权的代理人。
本次会议。
三、提案审议表决情况
本次会议共审议 2 项提案，提案 1 为特别决议事项，需经出席本次会议有效表决权股份总
数 2/3 以上通过；提案 2 为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持
表决权的 1/2 以上通过。
会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议了以下提案：
提案 1、关于修订<公司章程>相关条款的议案
表决结果：审议通过
表决情况
出席会议股
同意 反对 弃权
东所持有效
表决类型
表决权股份 占出席会议股东 占出席会议股东 占出席会议股东
总数（股） 股份数 所持有效表决权 股份数 所持有效表决权 股份数 所持有效表决权
股份总数比例% 股份总数比例% 股份总数比例%
现场投票 100,503,779 100,503,779 100.00000 0 0.00000 0 0.00000
网络投票 189,000 166,800 88.25397 22,200 11.74603 0 0.00000
合计 100,692,779 100,670,579 99.97795 22,200 0.02205 0 0.00000
提案 2、关于修订公司独立董事制度的议案
表决结果：审议通过
表决情况
出席会议股
同意 反对 弃权
东所持有效
表决类型
表决权股份 占出席会议股东 占出席会议股东 占出席会议股东
股份
总数（股） 股份数 所持有效表决权 股份数 所持有效表决权 所持有效表决权
数
股份总数比例% 股份总数比例% 股份总数比例%
现场投票 100,503,779 100,503,779 100.00000 0 0.00000 0 0.00000
网络投票 189,000 166,800 88.25397 22,200 11.74603 0 0.00000
合计 100,692,779 100,670,579 99.97795 22,200 0.02205 0 0.00000
四、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所律师出席了本次会议，对本次会议进行了见证并出具了法律意见
书，发表如下意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政
法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、其他
本次股东大会没有出现否决提案的情形、不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
六、备查文件
大会的法律意见书。
特此公告。
宁夏青龙管业集团股份有限公司董事会
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