证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2023－127
债券代码：123063 债券简称：大禹转债
大禹节水集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”
）第六届监事会第十五次（临
时）会议，于 2023 年 12 月 14 日下午 14：00 在公司会议室以现场和通讯会议相
结合的方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 8 日以邮件、传真或专人送达的方式
送达。会议由监事会主席王光敏先生主持，全体监事列席了本次会议。应参与表
决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。会议符合《公司法》及《公司章程》
的相关规定。与会监事经认真审议，形成如下决议：
一、 审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》
经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年
限制性股票激励计划（草案）》及公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》的有关规定，鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划授予的激励对象中
划，将其已获授但尚未解除限售的 25.77 万股限制性股票回购注销。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销 2021 年限制性股票
激励计划部分限制性股票的公告》。
该议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 审议通过《关于拟变更公司注册资本并修订〈公司章程〉相应条款的
议案》
经审核，监事会同意公司根据《公司法》
《证券法》
《上市公司章程指引》
《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
公司实际情况，变更注册资本并修订《公司章程》相应条款。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更公司注册资本并修订〈公
司章程〉相应条款的公告》。
该议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司监事会
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