证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2023-031
成都燃气集团股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公
司”）第二届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）于
日以书面、电话、邮件等方式送达。本次会议由公司董事长王柄皓先
生召集并主持，本次会议应参会董事 13 人，实际参会董事 13 人。公
司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华
人民共和国公司法》《成都燃气集团股份有限公司章程》和《成都燃
气集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：
（一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》
经审议，董事会同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集
资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币 42,000 万元（含本
数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动
性好、有保本约定的产品，且该投资产品不得用于质押，不属于国家
明令禁止的类型。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限
自 2023 年 12 月 21 日起 12 个月内有效。董事会授权公司管理层在上
述使用期限有效期及资金额度内行使该项决策权，公司财务部负责组
织实施，本授权期自 2023 年 12 月 21 日起 12 个月内有效。
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对此议案发表了独立意见，同意了此议案。
具 体 内 容 详见同 日 刊 载 于上海 证 券 交 易所 网 站
（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司关于使用部分暂
时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-033）。
三、备查文件
项的独立意见。
特此公告。
成都燃气集团股份有限公司董事会
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