证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2023-045
广东高乐股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2023
年12月12日以微信和电话等方式发出会议通知和会议议案，并于2023年12月14
日以通讯表决方式召开。公司应出席董事8人，实际出席董事8人，会议有效表决
票数为8票。会议由董事长朱俭勇先生主持，与会董事就会议议案进行了审议和
表决，会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更审
计机构的议案》。
鉴于原审计机构已连续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性
和客观性，同时综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，进一步方便公司审计
工作的开展，并结合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关
规定，拟聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和
内部控制审计机构，聘期一年，2023 年度审计费用将依据公司业务规模、所处
行业、需配备的审计人员情况和投入的工作量等因素，同时提请股东大会授权管
理层与立信会计师事务所协商确定。
本次议案尚需提交公司股东大会审议通过。
《关于变更审计机构的公告》刊登于 2023 年 12 月 15 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》。
二、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开
同意公司于 2024 年 1 月 2 日（星期二）召开 2024 年第一次临时股东大会，
审议上述议案。
《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》刊登于 2023 年 12 月 15
日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》。
三、备查文件
见。
特此公告。
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