上海凯利泰医疗科技股份有限公司
第五届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议审核意见
根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作（2023 年修订）
》等法律法规、规范性文件及《上海凯利泰
医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，公司于 2023 年 12 月 6
日以邮件的方式发出召开 2023 年第一次独立董事专门会议的通知，并于 2023 年
本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事郑卫茂、
鲁旭波、戴雪光亲自出席了会议。与会独立董事共同推举郑卫茂为独立董事专门
会议的召集人和主持人。
会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
全体独立董事本着认真、负责的态度，对公司第五届董事会第十二次会议审
议的相关事项发表审核意见如下：
经审议，认为本次公司与关联方袁征、上海立赛管理咨询合伙企业（有限合
伙）共同投资暨关联交易的事项，符合公司的战略规划和经营发展的需要，也符
合国家法律、法规及规范性法律文件和《公司章程》的相关规定。该事项对公司
正常生产经营不存在重大影响，不会对公司业务的独立性造成影响，也不存在损
害公司及中小股东利益的情形，因此，我们同意《关于与关联方共同投资暨关联
交易的议案》，并同意提交公司第五届董事会第十二次会议审议。本议案由非关
联董事进行审议，关联董事需回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届董事会独立董事
独立董事签字：
郑卫茂 鲁旭波
戴雪光
二○二三年十二月 日
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