证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2023-79
中钨高新材料股份有限公司
第十届董事会第十三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
十三次（临时）会议于 2023 年 12 月 14 日上午 9:30 以现场和视频相结
合的方式在北京召开。本次会议通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件方
式送达全体董事、监事。本次会议由董事长李仲泽先生主持，会议应到
董事 7 人，实到董事 7 人，其中，董事杜维吾委托董事邓楚平出席本次
会议。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》
董事会同意提名赵增山先生为公司第十届董事会非独立董事候选
人，任期自股东大会选举之日起与第十届董事会任期一致。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重点提示：
证券报》、巨潮资讯网，公告编号：2023-81。
（二）审议通过了《关于聘任副总经理的议案》
董事会同意聘任齐申先生为公司副总经理，任期自本次董事会聘任
之日起至第十届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重点提示：
公司《关于聘任副总经理的公告》同日刊登在《中国证券报》、巨
潮资讯网，公告编号：2023-82。
（三）审议通过了《关于聘用 2023 年度财务审计机构的议案》
董事会同意聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重点提示：
同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网，公告编号：2023-83。
（四）审议通过了《关于聘用 2023 年度内控审计机构的议案》
董事会同意聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重点提示：
同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网，公告编号：2023-83。
（五）逐项审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
日常关联交易
关联董事邓楚平、杜维吾回避表决。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
日常关联交易
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重点提示：
（1）本议案需提交公司股东大会审批。
（2）公司《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》同日刊登在
《中国证券报》、巨潮资讯网，公告编号：2023-84。
（六）审议通过了《关于限制性股票激励计划首期授予方案第二个
解锁期公司业绩条件达成的议案》
关联董事李仲泽回避表决。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重点提示：
公告》同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网，公告编号：2023-85。
东大会审议。
（七）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重点提示：
告编号：2023-87）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网；《中钨
高新材料股份有限公司章程（修订后》（公告编号：2023-88）同日刊
登在巨潮资讯网。
（八）审议通过了《关于修订<独立董事工作办法>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重点提示：公司《独立董事工作办法》（公告编号：2023-89）同
日刊登在巨潮资讯网。
（九）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重点提示：
告编号：2023-87）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网；公司《股
东大会议事规则（修订后》（公告编号：2023-90）同日刊登在巨潮资
讯网。
（十）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重点提示：
告编号：2023-87）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网；公司《董
事会议事规则（修订后》（公告编号：2023-91）同日刊登在巨潮资讯
网。
（十一）审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议
案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十二）审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议
案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十三）审议通过了《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十四）审议通过了《关于制定<总经理工作规则>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司《总经理办公会议事规则》同时废止。
（十五）审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
董事会定于 2024 年 1 月 4 日下午 14:30 在公司召开 2024 年第一次
临时股东大会，股权登记日为 2023 年 12 月 29 日。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重点提示：公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》
同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网，公告编号：2023-94。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十五日
首页
微信公众号
证券之星APP
