证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2023-098
中国电力建设股份有限公司
第三届董事会第七十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七十九次
会议于2023年12月13日以通讯方式召开。会议通知和会议议案等材料已以电子邮
件和书面方式送达各位董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人，以书面及传
真方式提交了表决意见。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律
法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。
本次会议经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于确定中国电力建设股份有限公司第三届董事会董事
候选人的议案》。
经公司股东太平资产管理有限公司（太平人寿保险有限公司－传统－普通保
险产品－022L-CT001沪）提名，公司董事会人事薪酬与考核委员会审核，公司董
事会同意推举刘易先生为公司第三届董事会董事候选人，任期与公司第三届董事
会其他董事一致。刘易先生简历请详见本公告附件。
表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。
公司独立董事发表了独立意见，认为：刘易先生董事候选人的任职资格符合
担任上市公司董事的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜
任所选举的职位；其提名程序符合相关法律法规及规范性文件以及《中国电力建
设股份有限公司章程》的规定。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、审议通过了《关于提请召开中国电力建设股份有限公司2024年第一次
临时股东大会的议案》。
表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
附件：刘易先生简历
中国电力建设股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十五日
附件：刘易先生简历
刘易，男，1983年3月出生，历任卓奥投资咨询上海有限公司投资经理、
上海德汇集团有限公司创业投资部投资经理、美国沃特财务顾问有限公司投
资经理、太平资产管理有限公司股权和不动产投资部投资经理助理、太平资
产管理有限公司债权投资事业部二部投资经理、太平资产管理有限公司股权
投资事业部执行董事，现任太平资产管理有限公司股权投资事业部助理总经
理。
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