股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2023-089
天水众兴菌业科技股份有限公司
关于“众兴转债”到期兑付结果及股本变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、“众兴转债”基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天水众兴菌业科技股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2017】2002 号）核准，天水众兴菌业
科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 13 日公开发行了 920
万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 9.20 亿元。
经深圳证券交易所“深证上【2017】848 号”文同意，公司 9.20 亿元可转债
于 2018 年 01 月 03 日起在深交所挂牌交易，债券简称“众兴转债”，债券代码
“128026”。
上述发行的“众兴转债”自 2023 年 12 月 11 日停止交易，自 2023 年 12 月
二、“众兴转债”到期兑付情况
根据《天水众兴菌业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》的规定：在本次发行的可转债期满后 5 个交易日内，公司将按债券面值的
付价格为 106 元/张（含最后一期利息，含税）。
“众兴转债”自 2018 年 06 月 19 日起进入转股期，截止 2023 年 12 月 13
日 （ 可 转 债 到 期 日 ） 共 有 5,143,457 张 已 转 换 为 公 司 股 票 ， 累 计 转 股 数 为
张，到期兑付金额为 429,991,968 元（含最后一期利息，含税），已于 2023 年 12
月 14 日兑付完毕。
三、“众兴转债”摘牌情况
“众兴转债”（债券代码“128026”）摘牌日为 2023 年 12 月 14 日。
四、股本变动情况
单位：股
本次变动前
本次增减变动情况 本次变动后
（2023 年 09 月 30
（2023 年 10 月 01 日至 2023 年 12 月 13 日） （2023 年 12 月 13 日）
股份性质 日）
发行 公积金 可转债
股份数量 比例 送股 小计 股份数量 比例
新股 转股 转股
一、限售条
件流通股/非 4,584,965 1.17% 0 0 0 0 0 4,584,965 1.17%
流通股
高管锁定股 4,584,965 1.17% 0 0 0 0 0 4,584,965 1.17%
二、无限售
条件流通股
三、总股本 392,933,692 100.00% 0 0 0 307,667 307,667 393,241,359 100.00%
五、其他事项说明
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
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